山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告
山西兰花科技创业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰
花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利
用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会
审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由
董事会审计委员会履行监事会职权。
过《关于选举董事长的议案》及《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》，选举赵晨光先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致，
同意赵晨光先生不再担任董事会审计委员会成员。
通过《关于增补第八届董事会审计委员会成员的议案》，选聘李丰亮
先生为公司第八届董事会审计委员会委员。
调整后的审计委员会成员为独立董事余春宏先生、郑垲先生和董
事李丰亮先生，召集人由会计专业人士余春宏先生担任。公司审计委
员会的组成人员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工
作经验、独立董事比例及选举程序符合相关法规和政策性规定的要求。
二、董事会审计委员会 2025 年会议召开情况
均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下：
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序号 召开日期 会议名称 会议内容
董事会审计委员 8、关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审
会议 9、兰花科创 2024 年度内部控制评价工作汇报
董事会审计委员
交易的议案
会议
董事会审计委员
会议
董事会审计委员
会议
董事会审计委员 1、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
会议 3、关于固定资产报废的议案
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，同意取消监事会，
由董事会审计委员会履行监事会职责，进一步强化监督责任，充分发
挥审计委员会在上市公司治理中的作用。
三、2025 年审计委员会履职情况
整，监事会取消，董事会审计委员会对监事会职责的全面承接，并对
《董事会审计委员会工作细则》、《兰花科创独立董事制度》、《兰
花科创董事会议事规则》等配套制度进行了优化，进一步提升公司规
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范治理水平。
（一）监督和评估外部审计机构
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年
度财务报表审计、内部控制审计机构。报告期内，董事会审计委员会
对信永中和会计师事务所审计工作进行监督督促。与审计机构就公司
项进行了充分的讨论与沟通，并一同协商相关的审计时间安排。在审
计过程中，董事会审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会
计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间
未发现存在其他的重大事项。在出具初步审计意见后，董事会审计委
员会认真审阅并认可了审计后的公司 2024 年度财务会计报表，一致
同意将经审计的公司 2024 年度财务会计报表提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所
的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审
计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，尽
职尽责、忠于职守，较好地完成了年度审计工作。鉴于对信永中和会
计师事务所审计工作的认可，并考虑到公司审计工作的持续性和完整
性，董事会审计委员会向董事会提议，建议续聘其为公司 2025 年度
的财务报告及内部控制审计机构。
（二）评估内部控制的有效性
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、
上海证券交易所的监管要求，结合企业实际情况，建立了较为完善的
内部控制体系，持续推进内控工作的精细化管理，确保了内控体系的
规范有效运行，切实发挥了风险防控功能。报告期内，公司严格执行各
项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、
监事会、经营层等治理主体规范运作，切实保障了公司和股东的合法
权益。因此，董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况，
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符合中国证监会、上海证券交易所等监管机构关于上市公司治理规范
的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基
础。
（三）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、内控部及相关部门、会计
师事务所保持了持续良好的沟通，在充分听取各方意见的基础上，积
极协调解决审计中出现的问题，充分发挥监督功能，促进内部审计工
作效率提升，确保各项审计工作顺利完成。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度、半年度以及季度财
务报告并对其真实性、准确性和完整性发表意见。董事会审计委员会
认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、
完整、准确，公允反映了公司经营成果和财务状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政
策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留审计意见的审
计报告的事项。
（五）对公司关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司与关联方发生的日
常经营关联交易，认为公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度
的相关规定，履行了必要的决策程序，关联交易事项的审议和表决程
序合法，并按规定履行了信息披露义务，关联董事、关联股东回避表
决，不存在影响公司的独立性的情况，未损害公司及股东的利益，符
合有关法律法规的规定。
三、总体评价
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审
计委员会工作细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，恪尽职守、
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勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，有效促进了公司内控建设和财
务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
各项内部控制制度的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审
核工作，进一步强化与内部审计部门和外部审计机构的沟通协作，充
分发挥董事会审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，维护公司
和全体股东的合法权益。
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