华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，认
真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各
项业务发展，持续提升公司经营及治理水平。公司董事会带领经营
团队和全体员工，围绕经营目标和发展战略规划，对内降本提质增
效、增强组织效能，对外研判行业形势、把握市场动态，保障公司
持续稳健发展。
报告期内，公司荣获第二十七届金牛奖“最具投资价值奖”
、第
二十七届金牛奖“金信披奖”、证券市场周刊 2025 年“金曙光－最
佳投资者关系奖”，公司董事长李明先生荣膺第二十七届金牛奖“企
业家创新奖”，公司董事会秘书沈春水先生获评第十九届中国上市公
司价值论坛“上市公司阳光董秘”，公司证券事务代表李天圣先生获
评“2025 年新财富最佳证券事务代表”。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、董事会召开情况
报告期内，按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，董事会充
分发挥在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，
确保规范运作、务实高效。公司全年共召开 8 次董事会，历次会议
的召集召开、表决程序及决议内容等均符合相关法律法规的要求，
会议听取和审议了定期报告、利润分配、修订公司章程、投资事项
等议案。公司全体董事出席会议，对所有事项均投赞成票，没有出
现弃权或反对票的情况。
二、股东会召开情况
的方式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利，会议审议
通过定期报告、预计日常关联交易、选举董事等议题。董事会严格
按照股东会的决议和授权，积极采取措施，各项议案均得到有效落
实。
三、董事会专门委员会及独立董事履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会勤勉履职，就专业性事项进行研究并提出相关
意见，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好支持。
董事会审计委员会：全年共召开 6 次会议，审议了公司定期报
告、聘请审计机构及内部审计制度等事项，与年审会计师事务所保
持良好沟通，保障年报审计的独立性。
董事会战略委员会：全年共召开 1 次会议，结合行业发展趋势
和公司实际情况，对发展规划事项进行深入探讨，提出合理化建议。
董事会薪酬与考核委员会：全年共召开 3 次会议，审议了薪酬
考核结果、经理层成员经营业绩考核指标等相关事项。
董事会提名委员会：全年共召开 1 次会议，审议通过了提名董
事候选人等议案。
独立董事专门会议：全年共召开 2 次会议，独立董事严格按照
相关规定，独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会运作中发挥
了重要的决策参考和监督制衡作用。
四、公司信息披露情况
董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履
行信息披露义务。2025 年共发布公告 66 篇，涉及新增日常关联交
易、定期报告、中期票据付息等，保障了投资者的知情权，确保信
息披露的真实、准确、及时和完整。
五、投资者关系管理情况
公司坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，搭
建多样化的沟通渠道，努力促进投资者对公司长期价值的认同。
（一）深化与机构投资者的常态化交流
人次，积极向市场准确传达公司经营成果与战略方向。
（二）重视中小投资者诉求
通过投资者热线、深交所互动易平台等常态化沟通渠道，全年
共回复互动易平台投资者提问 117 条，涵盖公司股东情况、经营动
态、行业政策等内容，及时、专业地回应投资者关切。
六、外部董事履职保障工作
保障外部董事获取工作信息渠道畅通，积极提供公司经营资料，
维护公司整体利益；定期组织独立董事、外部董事开展现场调研，
有效落实董事履职；填报外部董事季度履职台账，有效采纳董事提
出的合理化建议；维护及更新外部董事、独立董事相关信息；组织
协调董事培训。
七、2025 年董事会重点工作成效
（一）公司治理持续完善
根据 2025 年 3 月新修订的《上市公司章程指引》，对公司章程
进行全面修订。组织开展公司系统内相关企业关联交易业务培训，
进一步规范关联交易管理。
（二）市值管理取得实效
机构关注度持续提高，2025 年多家证券机构共发布 26 份研究
报告，均给予“推荐”
“买入”等评级。集团增持计划顺利实施，皖
能资本累计增持公司股份 20,715,209 股，占公司总股本的 0.9138%，
增持金额 14,966.42 万元。
（三）ESG 及权益分派工作
ESG 报告编制：组织各方编辑、汇总整理年度 ESG 报告，按时
发布。
年度权益分派：以公司总股本 2,266,863,331 股为基数，向全
体股东每 10 股派发 3.19 元人民币现金（含税），共计派发现金红利
八、2026 年工作思路
指导，全面贯彻新发展理念，坚持党建引领，聚力改革创新，夯基
垒台完善能源保供机制，立梁架柱构建安全闭环管控体系，推动公
司向一流电力上市平台持续迈进。
公司董事会将以“核心产业升级+核心能力锻造”为主轴，以
“价值发现+市场共振”为导向，通过持续不断的“强合规、优信披、
创投关”等一系列举措，夯实上市公司治理水平。2026 年董事会将
重点做好以下工作：
一是持续加强投资者关系管理，组织各类投关活动。
二是高质量完成三会运作及信息披露工作，确保公司信息披露
的真实、准确、完整、及时和公平。
三是深入研究资本市场热点问题，定期更新公司重要经营数据，
在投资者沟通中给予市场准确预期。
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