证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-040
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，公司公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）1,520 万张，并于 2022 年 10 月 11 日起在深交
所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。根据《内蒙古大中矿
业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》约定，公司本次发行的大中
转债自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。
截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 5,854,680 张“大中转债”转为公司 A 股
普通股，累计转股股数为 54,407,108 股，其中 29,326,673 股使用公司回购库存股，
资本由 1,508,021,588 元增加至 1,533,080,435 元。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于上述公司总股本及注册资本的变更，及根据《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十一条 公司已发行的股份数为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 股 份 数 为
股 1,508,021,588 股，无其他种类股份。 股 1,533,080,435 股，无其他种类股份。
第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度
及董事薪酬管理制度。
董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开
承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥
所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义
务，在任期结束后并不当然解除，在解除职务
后的 6 个月内仍然有效。董事在任职期间因执
行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者
终止。董事对公司的商业秘密负有的保密义务
第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度，
在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并
明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽
应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争义
事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者
务。其他忠实义务的持续时间应当根据公平的
任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
原则决定，视事件发生与离任之间时间的长
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后
短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结
并不当然解除，在解除职务后的 6 个月内仍然
束而定。
有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的
董事薪酬管理制度，明确董事的薪酬由基本薪
责任，不因离任而免除或者终止。董事对公司
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
薪酬总额的 50%。在公司任职的董事一定比例
公司约定的禁止同业竞争义务。其他忠实义务
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
的持续时间应当根据公平的原则决定，视事件
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关
展。薪酬与考核委员会负责制定董事的考核标
系在何种情况和条件下结束而定。
准并进行考核。公司因财务造假等错报对财务
报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。公司董事违反义务给公司造
成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长
期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部
分追回。
第一百四十三条 本章程关于不得担任董事 第一百四十三条 本章程关于不得担任董事
的情形、离职管理制度的规定同时适用于高级 的情形、离职管理制度、薪酬管理制度的规定
管理人员。 同时适用于高级管理人员。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司
管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款
的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
三、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
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