证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-023
广汇能源股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）独立董事高丽女士因个
人身体原因，提请辞任独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委
员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后将不在公司担任
职务。公司于 2026 年 4 月 22 日召开了董事会第九届第二十二次会
议，审议通过关于更换邓峰先生担任公司独立董事职务的事宜。具体
情况如下：
一、独立董事辞任情况
（一）辞任的基本情况
是否
是否继续 具体 存在
在上市公 职务 未履
姓名 离任职务 拟离任时间 原定任期到期日 离任原因 司及其控 （如 行完
股子公司 适 毕的
任职 用） 公开
承诺
个人身体
高丽 独立董事 2026 年 5 月 20 日 2026 年 11 月 13 日 否 - 否
原因
注：1、提请辞任独立董事同步辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员、审计委员会委员职务。
（二）辞任对公司的影响
在股东会选举新任独立董事前，高丽女士仍将继续履行其作为独
立董事的职责，其不存在未履行完毕的公开承诺，已遵照公司内控相
关程序做好交接工作。本次独立董事辞任不会对公司正常的生产经营
运行产生影响，不会导致出现董事会成员低于法定人数的情形。
高丽女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董
事会谨此对高丽女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
二、独立董事更换情况
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提
名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 4 月 22 日召开
了董事会第九届第二十二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公
司关于更换独立董事的议案》，同意更换邓峰先生担任公司独立董事
职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。在股东会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履行其作
为独立董事的职责。
邓峰先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职
条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事
的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司
独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。
邓峰先生的个人简历详见附件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日
附：邓峰先生个人简历
邓峰，男，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。现
任新疆大学教授、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事、恒升医学
科技股份有限公司独立董事。曾任新疆国际实业股份有限公司独立董
事，新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事，新疆国统管道股份有
限公司独立董事，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事，新
疆大学经济研究所所长、人口研究所所长、经济与管理学院院长、副
院长，西安交通大学管理学院副院长（挂职）等。
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