广汇能源股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查的专项报告
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关制度要求，广汇能源股份有限公司（简称“公
司”或“广汇能源”）独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽就各
自的独立性情况进行了自查并填报了《独立董事独立性情况自查表》，
提请董事会对其独立性情况进行评估。
一、独立董事独立性自查情况
经自查，公司独立董事均不存在下列情形：
主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶
的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）。
股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。
司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。
偶、父母、子女。
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、
实际控制人任职的人员。
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经董事会核查独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽的任职经
历以及相关自查材料，认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事
以外的其它任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
形。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度对
独立董事独立性的相关规定和要求。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日
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