证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2026-020
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月
贴方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；审议通过了
《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。具体如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
参照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司经营发展情况，制定
了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
议通过前。
（三）具体薪酬方案
实行固定津贴制，2026 年度独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（含税）。
独立董事因出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》
行使职权所需的其他合理费用由公司承担。
（1）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事（外部董事）不在公司领
取薪酬或津贴。
（2）在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事（内部董
事），依据其相应的岗位和工作职责领取薪酬，不额外领取董事津贴，其薪酬方
案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经公司董事会审议，由股东会批准实施。
（3）职工代表董事按照公司职工薪酬相关的管理规定领取薪酬，由公司相
关职责部门结合其岗位要求开展业绩考核，不额外领取董事津贴。
公司高级管理人员按照其在公司所任岗位职务领取薪酬，其薪酬方案由董事
会薪酬与考核委员会负责拟定，经公司董事会批准实施。
公司内部董事（不含职工代表董事）及高级管理人员 2026 年度薪酬由基本
年薪、绩效年薪组成。基本年薪结合职务价值、责任态度、专业能力等因素综合
确定，按月固定发放。绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩
效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总和的 60%。
公司内部董事、高级管理人员在公司及子公司内兼任多项职务的，按其薪酬
标准较高的一个职务领取薪酬，不重复领取薪酬。
（四）其他
薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
或独立董事津贴按照实际任期和履职考核情况计算并予以发放。
级管理人员采取中长期激励方式，包括任期激励、股权激励等，具体方案由公司
根据国家相关法律、法规等另行制定并履行相应审批及信息披露程序。
二、相关审议意见
（一）董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟定的 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案是遵照《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，并参照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》结合公司实际经营情
况而制定的，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司
的长远发展。全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司结合经营发展情况，制定的 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案，符合相关法律法规要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
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