苏州未来电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
苏州未来电器股份有限公司
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，
落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，
不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将董事会
一、2025 年度公司运营情况
公司 2025 年度实现营业收入 5.45 亿元，同比增长 7.89%；归属于母公司所
有者的净利润 9,652.52 万元，同比增长 7.13%。
二、2025 年度董事会工作情况
报告期内，董事会严格规范、依法有序、统筹推进各项工作，为公司规范运
作奠定了坚实基础。
（一）董事会召开情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董
事会共召开 9 次会议，并通过 63 项议案（含子议案），历次会议的召集、召开
及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会
议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。董事会召开
具体情况如下：
会议 会议
会议届次 会议议案
时间 结果
理的议案》
期存款等方式存放的议案》
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议案》
案》
应募集资金银行专户的议案》
通过
通过
议案》
通过
案》
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的议案》
变动管理制度>的议案》
的议案》
案》
案》
通过
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及 《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东会
通过的各项决议。全年共召开 4 次股东会，共计 24 项议案（含子议案）。股东
会召开具体情况如下：
会议
会议时间 会议届次 会议议案
结果
通过
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额度的议案》
注销对应募集资金银行专户的议案》
通过
通过
金占用制度>的议案》
案》
（四）董事会各专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
ESG 委员会，共五个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》及
监管要求，系统修订了各专门委员会工作细则，并据此规范开展各项工作。各委
员以忠实诚信、勤勉尽责的履职态度履行职责，有效促进了董事会科学决策，完
善了公司治理结构，提高公司管理水平。
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（五）独立董事的履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规定，忠实勤勉地履行职责。他们运用各自的专业优势和行业经验，认真
审议董事会各项议案，结合公司实际情况审慎决策，为公司的经营管理和规范运
作提出了合理建议。独立董事通过独立董事专门会议等机制，充分发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法
权益。
（六）公司治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等规定，规范治理架构，诚信经营运作。报告期内，为贯彻
落实新《公司法》及中国证监会修订的《上市公司章程指引》，公司于 2025 年
事会议事规则》等在内的 20 余项内部管理制度，进一步明确了董事会的职权范
围，完善了审计委员会等专门委员会的议事规则，确保公司制度体系准确、完整。
（七）募集资金使用情况
具体内容详见《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（八）环境和社会责任
公司结合所处行业特点、发展阶段及商业模式，从环境、社会以及可持续
发展相关治理三个维度，编制 2025 年度可持续发展报告并予以披露。具体内
容详见《2025 年度可持续发展报告》。
（九）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规
定，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量，确保信息披露事项的真实性、
准确性、完整性，切实提高公司规范运作水平，保证投资者合法权益。
（十）投资者关系管理情况
公司通过多种渠道与投资者保持良好沟通，主动开展投资者关系管理活动，
听取投资者意见建议，回应投资者诉求，增进投资者对公司的了解和认同。为提
升应对舆情的能力，公司制定了《舆情管理制度》，建立了快速反应机制，以切
实保护投资者合法权益。公司坚守诚信经营，强化股东回报，促进资本市场的健
康发展。
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三、2026 年度董事会工作计划
板股票上市规则》及《公司章程》等规定开展各项工作，持续优化公司治理，组
织和领导管理层围绕战略目标开展工作。董事会将重点做好以下工作：
（一）深化合规治理，优化运作机制
公司董事会将持续关注并落实新《公司法》及相关监管指引要求，重点强化
审计委员会等专门委员会的职能发挥，加强内部控制建设，确保决策科学、执行
有力、监督有效，为公司的可持续发展提供坚实的制度保障。
（二）提升信息披露质量，保障透明运作
公司董事会将严格遵循信息披露监管要求，认真履行信息披露义务。通过优
化内部信息报送流程，不断提高信息披露的质量和透明度，确保信息真实、准确、
完整，切实维护公司和全体股东的利益。
（三）强化投资者关系管理，传递公司价值
公司董事会将积极做好投资者关系管理工作，及时掌握公司生产经营动态，
跟进重大事项进展。通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台等多种渠道加强
与投资者的沟通互动，积极听取市场反馈，切实做好市值维护工作，树立公司在
资本市场的良好形象。
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