江苏骏成电子科技股份有限公司
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项
职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各
项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司
董事会 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 910,320,472.33 元，比去年同期上升 10.33%；
实现归属于上市公司股东的净利润 91,029,660.25 元，比去年同期下降 4.64%；实
现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 75,941,133.55 元，同比下
降 12.15%。上述情形主要因为报告期内，公司产品结构发生变化以及汇率下降
对公司净利润有较大影响。
二、2025 年公司董事会主要工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共计召开董事会会议 6 次，公司董事均亲自出席了会议，不
存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：
序号 届次 会议日期 议案
第四届董 5、《2024 年度利润分配预案》；
次会议 7、《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议
案》；
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
案》；
《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》；
《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
第四届董 1、《2025 年第一季度报告》；
次会议 股份的议案》。
第四届董
次会议
议案》 。
项报告>的议案》；
议案》 ；
第四届董 4、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
次会议 5、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》 ；
第四届董
月 24 日
次会议
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
第四届董 永久补充流动资金的议案》；
月4日
次会议 案》；
（二）报告期内股东会会议情况
报告期内，公司召开了 2024 年年底股东大会、2025 年第一次临时股东大会、
表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、
《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东会的审议
结果执行了决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组
成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独
立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章
程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意
见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等
规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告
期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了
应有作用。
（五）对外投资方面
公司以自筹资金收购徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业
（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份。本次收购，
有利于提升公司在行业内的综合竞争实力，符合公司发展战略。
三、2026 年工作计划
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信
息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的
联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的
建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投
资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
（三）提高企业内部治理能力
公司将努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据《公司法》《上市
公司治理准则》等最新法律法规的要求进一步完善公司相关的规章制度，促进公
司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，加强审计委员会对公司
运作的作用，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体
系；建立起更符合权责利相匹配的薪酬管理制度，促进提高普通职工薪酬水平。
同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范
机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。
（四）业务发展
公司“车载液晶显示模组生产项目”已结项并投产，至此，除超募资金外，
公司首次公开发行股票并上市时，募集资金使用计划的募投项目均已建设完毕并
投入生产，公司马来西亚孙公司生产基地预计在本年度投入使用，上述项目的实
施将大力提升公司整体产能和研发力度。除原有业务领域外，公司将进一步拓展
产品在新领域的应用和突破，尤其是加大车载显示及其他专业显示领域工业品集
成方向的拓展。
（五）对外合作和投资
公司拟依托上市公司资本平台优势，围绕主营业务进行精准延展与生态构建。
从业务和技术协同性出发，对上下游优质标的公司进行投资；同时，与上下游供
应商和客户建立深度、互信的伙伴关系，例如开展新技术、新产品的试点应用，
共同验证其在新领域、新场景下的商业化可行性等。
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