证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-014
金冠电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范
围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购
买责任险（以下简称“董高责任险”），现将具体内容公告如下：
一、投保人：金冠电气股份有限公司；
二、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）；
三、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
四、保费支出：不超过人民币 25 万元（具体以保险合同约定为准）；
五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办
理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时（或
之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范
围内无需另行决策。
公司全体董事对上述事项回避表决，上述事项提交公司 2025 年年度股东会
审议通过后方可执行。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
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