关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2026-016
新开普电子股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司 2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年
度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项
公告如下：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为了进一步完善新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，
充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司章程》的规定，公司制定了
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经第六届董事会第二十二次会
议审议通过，还需提交 2025 年年度股东会审议，公司薪酬与考核委员会结合法
律、法规要求及相关制度内容，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，
具体内容如下：
（一）适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事及职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方
案审议通过日止；高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的
薪酬方案审议通过之日止。
（三）董事、高级管理人员薪酬方案
根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员所担任岗
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位职责，以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，对
其进行考核和薪酬发放，具体方案如下：
公司相关岗位的薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬。
司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，津贴标准及独立性保障措施需在
年度报告中专项披露。
事、公司高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
（1）基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪
资行情等因素确定；
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为
考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管
理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相
关法律、法规等另行确定。
二、其他规定
其实际任期计算津贴和薪酬并予以发放。
酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下
内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
三、备查文件
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特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十二日
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