英科医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监
督职责情况的报告
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《董事会专门委员会工作制度》等公司制度的规定和
要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人 250 人
数量
注册会计师 2,363 人
上年末执业
签署过证券服务业务审计报告的注
人员数量 954 人
册会计师
业务收入总额 29.88 亿元
审计）业务 审计业务收入 26.01 亿元
收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热
公司（含 A、
力、燃气及水生产和供应业，科学
B 股）审计
研究和技术服务业，农、林、牧、
情况 涉及主要行业
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议
和第四届监事会第二次（定期）会议，于 2025 年 5 月 26 日召开公司
师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健事务所”）为公司 2025 年度财务报表和内部控制
审计机构，聘期一年。公司第四届董事会审计委员会第二次会议亦审
议通过该议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健事务所对公司
控制有效性进行了审计，同时对 2025 年度控股股东及其他关联方占
用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公
司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健事务所均出具
了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会对天健事务所
的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录
等方面进行了充分审查，认为天健事务所及拟签字会计师具备胜任公
司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘任天健事务
所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）2026 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会审计委员会第
八次会议，审议通过了《关于天健会计师事务所对于公司 2025 年度
审计策略的议案》。审计委员会委员听取了天健事务所拟就公司及子
公司 2025 年度的审计策略概述，其中包括天健事务所预审概况、公
司及子公司的业务定位及财务状况、审计时间安排、合并财务报表及
变动分析、评估的重大错报风险及拟应对措施、沟通事项等。
（三）2026 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第九次
会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于公司 2025 年度审计
计划及执行情况的的议案》。公司审计委员会委员听取了天健事务所
项目合伙人及项目经理关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中
发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建
议。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第十次
会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》
《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
《关于<2025
年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2025 年度利润分配预案>的
议案》《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议
案》《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告>的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计暨 2025 年度日常性关联交
易确认的议案》《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》《关
于<公司内部审计 2026 年第一季度工作汇报>的议案》《关于<董事
会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的
议案》，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行
了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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