证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-025
英科医疗科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常性关联交易预计暨 2025 年度
日常性关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时
调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中
有增减变化的可能。
公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公
司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也
不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公
司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交
公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在分析 2025 年度日常
性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计
币 1,511.80 万元，实际发生的日常经营性关联交易金额为人民币
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次（定期）会
议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计暨 2025 年
度日常性关联交易确认的议案》，关联董事刘方毅先生和孙静女士回
避表决，该事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第
四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规
定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订 2026 年截至
关联交易 关联交 关联交易 上年发生金
关联人 金额或预 披露日已发
类别 易内容 定价原则 额
计金额 生金额
上海英枞企业管
公司承 参考市场
理咨询合伙企业 16 4 16
租厂房 价格
（有限合伙）
英科再生资源股
公司承 参考市场
关联租赁 份有限公司及其 43 9.91 40.18
租厂房 价格
子公司
英科再生资源股
公司出 参考市场
份有限公司及其 195 10.36 150.22
租厂房 价格
子公司
小计 -- -- 254 24.27 206.40
参考市场
英科再生资源股 暖气 22.15 12.46 20.86
价格
份有限公司及其
出售商品和
子公司 其他商 参考市场
提供劳务的 3,120 77.99 33.25
关联交易 品 价格
上海英科公益基 参考市场
商品 16 0 6.70
金会 价格
小计 -- -- 3,158.15 90.45 60.81
英科再生资源股 商品、服
向关联人购 参考市场
份有限公司及其 务及原 1,369 115.70 398.40
买商品、服务 价格
子公司 材料
及原材料
小计 -- -- 1,369.00 115.70 398.40
合计 -- -- -- 4,781.15 230.42 665.61
注 1：本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。
注 2：公司 2026 年预计金额包含 2026 年截至披露日已发生金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2025 年
度日常性关联交易预计暨 2024 年度日常性关联交易确认的议案》。
的总金额。
公司 2025 年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下：
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联
关联交易 实际发生 额占同类 额与预计
关联人 交易 预计金额 披露日期及索引
类别 额 业务比例 金额的差
内容
（%） 异（%）
上海英枞企业
公司
管理咨询合伙 巨潮资讯网：2025
承租 16 16 1.16 0.00
企业（有限合
关联租赁 厂房 年 4 月 24 日，公
伙）
英科再生资源 公司 告编号：2025-049
股份有限公司 承租
及其子公司 厂房
英科再生资源 公司
股份有限公司 出租 150.22 200 3.15 -24.89
及其子公司 厂房
小计 -- 206.40 259 -- -20.31 --
英科再生资源 暖气 20.86 25 0.0021 -16.56
巨潮资讯网：2025
出售商品 股份有限公司 其他
及其子公司 33.25 150 0.0034 -77.83 年 4 月 24 日，公
和提供劳 商品
务的关联 上海英科公益 告编号：2025-049
商品 6.70 15 0.0000 -55.33
交易 基金会
小计 -- 60.81 190 - -67.99 --
巨潮资讯网：2025
英科再生资源
向关联人 股份有限公司 商品 398.40 1,062.80 0.06 -62.51 年 4 月 24 日，公
采购原材 及其子公司
料 告编号：2025-049
小计 398.40 1,062.80 -- -62.51 --
合计 -- -- 665.61 1,511.80 -- -55.97 --
务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在
一定的差异。
品和提供劳务、采购原材料与预计差异较大，主要是公司根据实际
公司董事会对日常关联交易实际发生 生产经营情况调整。
情况与预计存在较大差异的说明 3、公司向上海英科公益基金会出售商品与预计差异较大，主要是部
分公益项目调整所致。
情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小
股东的利益。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业
绩不会产生重大影响。
发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定
的差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明
况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股
东的利益。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩
不会产生重大影响。
二、关联方基本情况
（一）上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司名称：上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370300MA3CL4Y05A
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：淄博雅智投资有限公司
注册资本：500.00 万元人民币
成立时间：2016 年 11 月 9 日
注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 620 室（上
海崇明供销经济开发区）
经营范围为：一般项目：企业管理咨询，商务咨询服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。
截至 2025 年 12 月 31 日，上海英枞企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）总资产为 32.57 万元，净资产为 2.57 万元，2025 年度实现
净利润 0 万元。（以上数据均未经审计）
公司向上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）租赁房产，
该房产所有权归属于上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
不存在对方无法履约向公司出租房产的情形。
（二）英科再生资源股份有限公司
公司名称：英科再生资源股份有限公司
曾用名：山东英科环保再生资源股份有限公司
统一社会信用代码：9137000077102422XC
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：刘方毅
成立时间：2005 年 3 月 14 日
注册资本：19,405.4775 万元人民币
注册地址：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路（一照多址）
经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品
销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；
纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；
家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。
截至 2025 年 9 月 30 日，英科再生资源股份有限公司总资产为
亿元，2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 2.26 亿元。
（以
上数据未经审计，来自于其 2025 年第三季度报告。截至本报告披露
日，英科再生资源股份有限公司 2025 年年度报告尚未披露。）
公司利用工厂生产余热向英科再生资源股份有限公司供暖，是在
保证生产的基础上提高能源利用效率；公司向英科再生资源股份有限
公司出租的厂房为公司自有，产权清晰；公司向英科再生资源股份有
限公司销售商品主要为公司自产产品，产品质量、产量稳定；前述交
易均不存在无法向对方履约的情形。且英科再生资源股份有限公司运
营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。
公司向英科再生资源股份有限公司租赁厂房，该房产所有权归属
于英科再生资源股份有限公司；公司向英科再生资源股份有限公司采
购商品主要为其自产产品，产品质量、产量稳定；前述交易均不存在
无法向对方履约的情形。
（三）上海英科公益基金会
公司名称：上海英科公益基金会
统一社会信用代码：53310000MJ495517XY
法定代表人：梁怡玮
成立时间：2022 年 11 月 2 日
注册资本：500 万元人民币
注册地址：上海市闵行区新骏环路 188 号 9 幢 301 室
经营范围为：资助扶贫帮困公益项目和活动、资助促进社区和谐
的其他各类民政公益事业项目。
关联关系说明：公司子公司作为主要原始捐赠人。
公司向上海英科公益基金会销售商品主要为公司自产产品，产品
质量、产量稳定，不存在无法向对方履约的情形；上海英科公益基金
会从事扶贫、济困等慈善活动，运营状况良好，不存在无法支付交易
对价的情况。
三、关联交易的主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格
参照市场原材料价格、产品价格、水电价格及市场房租价格、由交易
双方协商确定，不仅价格公允、降低运输成本，同时有助于关联方之
间实现资源的优化配置，不存在损害公司利益的情形。
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符
合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、
由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联
交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过《关于公司
案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。独立董事认为：
公司 2025 年度日常性关联交易均因公司正常的生产经营需要而发生，
遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损
害公司及股东利益。公司依据 2025 年度日常性关联交易的执行情况
及实际发生情况，对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计，关
联双方交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原
则，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大
中小投资者的利益的情况。全体独立董事一致表示同意。
六、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
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