证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2026-010 号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
部分治理制度的议案》（包含 25 项子议案）。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公
司治理运营实际，公司对现行治理制度进行了全面梳理并完成相关制度的修订和
制订。主要包括：新建 5 项制度，包括《董事会战略委员会工作细则》《董事会
提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事和高级管理人
员离职管理办法》
《会计师事务所选聘制度》；修订 20 项制度，包括全面修订《董
事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》、部分修订《信息披露管理制度》
等；同步废止《董事会专门委员会工作制度》。具体制度包括：
序 制度名称 修订情况 审批权限
上述制度中，
《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》
《独立董事工
作细则》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选
聘制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
本次新增及修订的制度与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）全文披露。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
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