北京韩建河山管业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关法
律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定，公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2025 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第一次会议上对董事会各委
员会委员进行换届选举，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员
及委员会主任的议案》，选举独立董事马元驹、林岩和董事田广良为新的审计委
员会委员，任期与本届董事会相同，原委员田春山因任期届满不再担任公司审计
委员会委员。截至报告期末公司现任董事会审计委员会委员为马元驹、林岩、田
广良，审计委员会召集人由会计专业人士马元驹先生担任，审计委员会的构成满
足一半以上委员为独立董事且召集人由独立董事中的会计专业人士担任的要求。
各位委员基本情况如下：
马元驹，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
会计学博士。曾任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。曾受聘担任过
国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家，兰州财经大学客座教
授。现受聘担任教育部学位中心通讯评审专家，中国博士后基金项目评审专家。
投资管理有限公司董事。
林岩，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学
本科，对外经济贸易大学研究生、法学硕士。1994 年至今任北京市星河律师事
务所律师。任职北京地久云文化发展有限公司监事。现兼任公司独立董事。
田广良，男，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程
师。1996 年 10 月至 2005 年 11 月，在北京保安服务总公司工作。2005 年 12 月
至 2007 年 12 月，在北京公安局海淀分局工作。2008 年至 2011 年，在北京韩建
集团有限公司历任副总经理、党委委员、党委副书记。现任北京韩建集团有限公
司党委书记、董事长。2016 年 10 月至今任公司董事。
二、2025 年度审计委员会召开会议及发表专项审核意见的情况
会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议案发
表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
审计委员会
月9日
次会议
审计委员会 8.关于公司 2024 年度审计工作报告及 2025 年审计计划的议案
次会议 10.关于对募集资金使用、关联交易以及大额资金使用等业务的检查
报告的议案
告》的议案
保留意见审计报告的专项说明》的意见的议案
审计委员会 1.关于公司《2025 年半年度报告》及摘要的议案
次会议 报告的议案
审计委员会
月 30 日
次会议
审计委员会
月 14 日
次会议
审计委员会
月2日
次会议
三、审计委员会 2025 年履职情况总结
根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报编制、审计和披露相关
要求的规定，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
从事本公司 2024 年度审计工作情况进行总结：
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司聘请信永中和为公司 2024 年度财
务年审机构和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》，信永中和对公司 2024
年度财务报告进行了审计，内容主要包括 2024 年度资产负债表、利润表、现金
流量表和股东权益变动表及财务报表附注等。
董事会审计委员会根据公司及监管部门相关规则要求，对公司年报审计工作
与年审注册会计师进行了单独沟通。在年报审计注册会计师进场前，审计委员会
向信永中和所了解了本年度财务报告审计工作的时间安排，并对公司编制的财务
会计报表初稿进行了沟通，对审计程序和方案提出了明确的要求。
信永中和所出具初步审计意见后，就审计工作进度、初步审计结果、重大事
项情况向董事会审计委员会和独立董事进行了汇报。在听取了会计师及公司经营
层对主要财务数据的解释说明及相关重大事项的情况说明后，董事会审计委员会
认为公司 2024 年度财务会计报表数据基本反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的
资产负债情况和 2024 年全年的生产经营成果，认为经信永中和初步审定的 2024
年度财务会计报表符合会计准则的相关规定，能够如实反映公司的生产经营状况，
同意提交董事会进行审议。
公司审计机构所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何
现金及其他形式的经济利益，信永中和与公司之间不存在直接或间接的相互投资
情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关
系；在本次审计工作中信永中和及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，
遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计项目组人员具有承办本
次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时
也能保持应有的关注和职业谨慎性。
报告期内，审计委员会分别审阅了《公司 2024 年度报告及摘要》
《公司 2025
年第一季度报告》
《公司 2025 年半年度报告及摘要》
《公司 2025 年第三季度报告》，
认为公司财务报告真实、准确和完整，定期报告编制规范，内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，准确、完整反映公司财务状况及经营情况。
报告期内，审计委员会审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告以及信永中
和出具的 2024 年度内部控制审计报告，认为公司 2024 年度的内部控制实际运作
情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。
审计委员会将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内部控
制体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，
提升内部控制管理水平。
报告期内，公司于 2025 年 4 月 29 日召开的审计委员会 2025 年第二次会议，
审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，该议案已经公司于
年 6 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会批准。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 30 日披露的《韩建河山关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编
号：2025-021）。
报告期内，公司于 2025 年 11 月 14 日召开的审计委员会 2025 年第五次会议，
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，该议案已经 2025 年 11 月 14 日
召开的第五届董事会第一次会议审议通过。
报告期内，公司 2025 年 12 月 2 日召开的审计委员会 2025 年第六次会议，
审议通过了《关于变更会计师事务所议案》，已经 2025 年 12 月 2 日召开的第五
届董事会第二次会议审议通过，并经 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第三次临
时股东会批准，同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
四、总体评价
指引 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》
《审计委员会议事规则》
等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的
职责。 2026 年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、
提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行
情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会审计委员会委员
马元驹、林岩、田广良、田春山（报告期离任委员）
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