内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件以及公
司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行
《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。
完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科
学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作
情况报告如下：
一、 报告期主要经营情况
截 至 报 告 期 末 ， 公 司 总 资 产 达 到 1,232.88 亿 元 ， 全 年 实 现 营 业 收 入
累计生产商品煤 6,028.38 万吨，销售煤炭 6,878.07 万吨，铁路板块累计发运
煤炭 7,742.86 万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品 141.93 万吨,销售
各类油品和化工品 141.16 万吨,油气产量 2,351 万桶当量。
二、 报告期内董事会履职情况
（一）股东会召开情况
报告期内，董事会召集、召开股东会 4 次，审议通过了 18 项议案。
公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的有关规定。
（二）报告期内董事会召开会议情况
报告期内，董事会共召开会议 11 次：
会议届次 召开日期 会议决议
九届第十二次董事会 2025.1.16 1.审议通过了关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任
公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目的议案；
案。
九届第十三次董事会 2025.3.24 审议通过了以公开挂牌方式出售控股子公司内蒙古伊泰
煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目
相关资产的议案
九届第十四次董事会 2025.4.18 审议通过了关于公司要约收购山东新潮能源股份有限公
司控股权的议案
九届第十五次董事会 2025.4.28 1.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024
年年度报告》及其摘要的议案；
年度董事会工作报告》的议案；
董事 2024 年度述职报告》的议案；
会审计委员会 2024 年度履职报告》的议案；
年度总经理工作报告》的议案；
年度内部控制评价报告》的议案；
年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案；
生额进行确认的议案；
保预计的议案；
控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议
案；
的议案；
案；
煤制油示范项目复工的议案；
议案；
告的议案；
案。
九届十六次董事会 2025.4.29 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年
第一季度报告》的议案
九届十七次董事会 2025.8.29 1.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025
年半年度报告》及其摘要的议案；
股份有限公司章程》的议案；
案；
险评估报告》的议案；
公司的议案；
补充预计的议案；
的议案。
九届十八次董事会 2025.9.22 1.审议通过了关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的
议案；
案。
九届十九次董事会 2025.9.29 审议通过了关于转让控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有
限公司 51%股权的议案
九届二十次董事会 2025.10.30 审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年
第三季度报告》的议案
九届二十一次董事会 2025.11.26 1.审议通过了关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议
案；
案；
司新增关联交易的议案；
议案。
九届二十二次董事会 2025.12.30 1.审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰石
油化工有限公司 9.8%股权的议案；
工有限责任公司 9.8%股权的议案；
制油有限责任公司 9.4989%股权的议案；
有限公司 9.8%股权的议案；
有限公司 9.8%股权的议案。
（三）报告期内董事会各专门委员会召开情况
召开日期 会议内容
审议通过了关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭
间接液化示范项目的议案
审议通过了关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目复工的
议案
审议通过了关于转让控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 51%股权的
议案
召开日期 会议内容
摘要的议案；
报告》的议案。
审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第一季度报告》的
议案
审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其
摘要的议案
审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第三季度报告》的
议案
召开日期 会议内容
召开日期 会议内容
的议案；
效考评的议案。
本次薪酬与考核委员会审议了董事、高级管理人员报酬的决策程序、确定
依据以及支付情况；审议了董事及高级管理人员的履行职责情况以及对董事及
高级管理人员进行了年度绩效考评。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事
及高级管理人员的履职情况进行了考核评价。全体委员一致认为：报告期内，
公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完
成了其工作目标和经济效益指标。经审核，报告期内公司对董事、高级管理人
员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核办法。
召开日期 会议内容
（四）报告期内独立董事专门会议召开情况
召开日期 会议内容
审议通过了关于公司与上海晶宇环境工程股份有限公司新增关联交易的议
案
的议案；
的议案。
（五）取消监事会情况
司第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司章程>的议案》。根据 2024 年 7 月起实施的《公司法》相关规定，
结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再
设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的
规定不再适用。公司据此修订了《公司章程》，构建了更为精简高效的治理构
架。
三、董事和高级管理人员报酬情况
报告期内
是否在
从公司获
公司关
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 得的税前
联方获
薪酬总额
取薪酬
（万元）
董事长 2019 年 12 月 2026 年 5 月
张晶泉 男 56 597.3 是
总经理 2026 年 1 月 2026 年 5 月
刘春林 董事 男 59 2001 年 3 月 2026 年 1 月 2.4 是
张钧昱 董事 男 29 2026 年 1 月 2026 年 5 月 0 是
王三民 董事 男 51 2026 年 1 月 2026 年 5 月 0 是
董事 2023 年 3 月 2026 年 5 月
李俊诚 副总经理兼 男 48 2.4 是
总工程师
董事 2023 年 3 月 2026 年 5 月
杨嘉林 总经理 男 51 2023 年 3 月 2026 年 1 月 337.6 是
副总经理 2026 年 1 月 2026 年 5 月
董事 2021 年 12 月 2026 年 5 月
赵立克 副总经理兼 男 44 2.4 是
总工程师
董事 2023 年 3 月 2026 年 1 月
边志宝 男 49 284.6 否
副总经理 2023 年 3 月 2025 年 9 月
杜莹芬 独立董事 女 62 2019 年 7 月 2025 年 9 月 15 否
额尔敦 独立董事 男 63 2021 年 6 月 2026 年 5 月 20 否
陶克涛
谭国明 独立董事 男 63 2023 年 5 月 2026 年 5 月 25 否
段辉 独立董事 男 54 2025 年 9 月 2026 年 5 月 5 否
李宏斌 总工程师 男 54 2021 年 7 月 2026 年 1 月 292.9 否
张军 副总经理 男 51 2022 年 5 月 2026 年 5 月 291.3 否
杜志飞 副总经理 男 54 2023 年 3 月 2026 年 5 月 281.4 否
郝强胜 财务总监 男 44 2024 年 7 月 2026 年 5 月 273.3 否
翟广伟 副总经理 男 41 2025 年 9 月 2026 年 5 月 148.5 否
贺佩勋 董事会秘书 男 40 2020 年 12 月 2026 年 5 月 114.9 否
合计 / / / / / 2,694 /
四、2026 年工作计划
略部署，在“稳煤炭、强煤化、拓海外”战略基础上细化任务，以实干笃行推
动高质量发展，向具有国际竞争力的能源与化工产业集团稳步迈进。公司将坚
守发展初心，以合规稳健为底线、以创新驱动为核心，确保战略落地见效、经
营持续提升。
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