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江苏美思德化学股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
江苏美思德化学股份有限公司
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按
照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将
公司 2025 年度董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履职情况报告如
下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、徐志坚先生（独
立董事）、高明波先生三人组成，其中唐婉虹女士担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
会议时间会议届次审议的事项
第五届董事会
审计委员会第《关于公司 2024 年度内部审计工作总结的议案》
月 28 日
四次会议
第五届董事会 5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
审计委员会第专项报告的议案》
月 14 日
五次会议 6、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
的议案》
第五届董事会
审计委员会第《关于会计估计变更的议案》
月9日
六次会议
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会议时间会议届次审议的事项
第五届董事会
审计委员会第
月 11 日 2、
《关于公司 2025 年上半年度内部审计工作总结的议案》
七次会议
第五届董事会
审计委员会第
月 17 日 2、《关于计提和冲回资产减值准备的议案》
八次会议
第五届董事会
审计委员会第《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》
月 26 日
九次会议
三、审计委员会相关工作履职情况
上海证券交易所以及《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，重点
围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况、财务报
告及审计机构聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务
报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况和经营成果，不存在与财务
报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审
计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行了评估，认为立信重视
了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重
视保持与审计委员会、独立董事的交流和沟通。在担任公司审计机构期间，恪
尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，
公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，
切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。此外，
审计委员会对拟聘任会计师事务所履行了必要的审查程序，同意提请公司董事
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会续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
（三）对内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司
审计部严格按照计划开展内部审计工作，指导公司内部审计工作计划正常有序
开展，并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经
审阅公司内部审计工作总结及相关资料，我们未发现公司内部审计工作存在重
大问题。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律
法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理
结构和内部控制制度。报告期内，审计委员会及时了解公司内部控制工作的实
施进展情况，通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东会、
董事会及管理层规范运作，各项经营决策程序合法有效，内部控制实际运作情
况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股
东的合法权益。
四、总体评价
的态度，充分运用委员们的专业知识与丰富经验，为董事会的科学决策提供了
专业建议，履行了审计委员会的职责。同时，审计委员会在监督及评估外部审
计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、对公司内部
控制建设的监督及评估工作指导情况等方面发挥了应有的作用，确保了公司实
现规范运作与高质量发展。
神，切实履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会职能，积极维护公司整
体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
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第五届董事会审计委员会

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