成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
成都新易盛通信技术股份有限公司
严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等
相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东（大）会赋予
的职责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实
守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各
项业务的发展。
现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：
一、2025 年度公司主要经营情况
报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展，
日的资产总额为 2,588,107.12 万元，负债总额为 781,681.55 万元，所有者权益
总额为 1,806,425.57 万元，较上期末分别增加 110.99%、98.48%和 116.91%。
二、2025 年度董事会主要工作
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，
严格执行相关管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，
突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。
报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 34 项议案，会议的召
开与表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董事会 1、审议《关于新加坡子公司增资暨关联交
第六次会议 易的议案》
报告的议案》
报告的议案》
的议案》
告的议案》
公积金转增股本预案的议案》
价报告的议案》
第五届董事会 7、审议《关于对 2024 年度公司董事薪酬
第七次会议 予以确认的议案》
人员薪酬予以确认的议案》
占用资金情况的专项说明的议案》
供担保的议案》
存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案》
成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
会议届次 召开日期 会议决议
划第二期解除限售条件成就的议案》
划首次授予第一期归属条件成就的议案》
范围、增加公司经营场所暨修订<公司章
程>的议案》
的议案》
年日常关联交易情况的议案》
年度履职情况评估及履行监督职责情况的
议案》
案》
案》
议案》
第五届董事会
第八次会议
格及权益数量的议案》
及摘要的议案》
第五届董事会 2、审议《关于变更公司注册资本及修改〈公
第九次会议 司章程〉的议案》
度的议案》
成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
会议届次 召开日期 会议决议
划预留授予第一期归属条件成就的议案》
务所的议案》
常交易预计金额的议案》
的议案》
东大会的议案》
第五届董事会 1、审议《关于选举代表公司执行公司事务
第十次会议 的董事暨法定代表人的议案》
第五届董事会
第十一次会议
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，均采取了
现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者
参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事
会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股
东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
报告的议案》
大会
报告的议案》
成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
会议届次 召开日期 议案
的议案》
告的议案》
公积金转增股本预案的议案》
价报告的议案》
予以确认的议案》
予以确认的议案》
方占用资金情况的专项说明的议案》
供担保的议案》
存放与使用情况的专项报告>的议案》
范围、增加公司经营场所暨修订<公司章
程>的议案》
年日常关联交易情况的议案》
〈公司章程〉的议案》
临时股东大会 制度的议案》
务所的议案》
成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各
项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情
形。
（1）董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制
情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的
监督。
（2）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对
其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人
绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争
优势。
（3）董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董
事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和
公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等
事项进行研究并提出建议。
（4）董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责。
报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
立董事管理办法》
市公司规范运作》
《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规
成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财
务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会
决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发
展。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项
均未提出异议。
三、信息披露与投资者关系管理情况
公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等规定，
依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、
准确、完整，保障所有投资者的合法权益。
报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过交易所互动易平台、
公司投资者热线、电子邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，
切实有效地增进了投资者与公司的交流。
四、2026 年董事会工作计划
定、健康发展：
程》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范
运作水平，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，进
一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其
是中小股东的利益。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的
监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等各项法律、法规和《公司章程》的相
成都新易盛通信技术股份有限公司
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
关要求，认真履行信息披露义务，提高信披工作专业度，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整。
小投资者合法权益。加强与投资者的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形
象。
运行水平，增强公司的风险防范能力。
任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高董事、高级管理人员决策的
科学性、规范性，保障公司可持续发展。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
