武汉海特生物制药股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东
负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决
议，积极推进董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽职地开展各
项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司 2025 年度董事会工作
情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
署，推进各项工作的顺利开展。2025 年，公司合并报表后实现营业总收入
-23,126.57 万元，较上年同期减少了 233.48%。实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-25,468.64 万元，较上年同期减少了 145.54%。
报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生
物创新药的生产销售和化药的 CRO 服务方向持续发展。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
通过 24 项议案。会议的组织、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定。公司全体董事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体
情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
次会议 2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
项报告>的议案》
案》
理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
次会议
次会议 案》
用情况的专项报告>的议案》
次会议 2.《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
案》
股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工
作的议案》
案》
次会议 2.《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（二）股东会召集及决议执行情况
严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决
议，确保各项决议得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
东会 2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
临时股东会 2.《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会认真履职，积极开展各项工作，充分发
挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2025
年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、募集资金存放与使用情况、选举
独立董事等事项，召开了 1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会、4 次审计委
员会。
委员会名 会议
成员情况 会议届次 召开日期 会议内容
称 次数
提名委员 毛宗福、冉 第 九届 董事 会 提名 1.《关于提名公司第九届董事会独
会 明东、严洁 委员会第二次会议 立董事候选人的议案》
第 九届 董事 会 薪酬 1.《关于确认公司 2024 年度董事、
薪酬与考 周海兵、毛
核委员会 宗福、羡雯
次会议 年度薪酬方案的议案》
要》
第 九届 董事 会 审计
委员会第二次会议
冉明东、周
审计委员 告》
海兵、朱家 4
会 6.《关于续聘 2025 年度审计机构
凤
的议案》
审议以下议案：
第九届董事会审计
委员会第三次会议
管理与使用情况的专项报告》
审议以下议案：
第九届董事会审计 1.《2025 年第三季度报告》
委员会第四次会议 2.《关于计提商誉减值准备的议
案》
审议以下议案：
第九届董事会审计 金管理的议案》
委员会第五次会议 2.《关于变更部分募集资金用途及
对部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，在 2025 年
度工作中认真、勤勉、审慎地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审
议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事和各专门委员
会的作用。
一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公
众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发
展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建
设性的意见和建议。
（五）信息披露和内幕信息管理情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披
露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告。公司
依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他知情人员能够
在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司不断加强信息披露和内幕信息管理，严格按照相关法律法规
及公司内部制度的规定，推动信息披露内容真实、准确和完整，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司证券事务部负责投资者关系的日常管理工作，积极通
过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投资者热线、投资者
邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及
时整理反馈董事会，切实加强与投资者的沟通与互动。并就公司战略规划、公司
治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与
投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公
司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。
（七）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控
制体系和风险防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高
公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。
三、2026 年度董事会工作计划
（一）健全公司规章制度，规范信息披露工作
升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略
规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。
同时，董事会也将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉地履行信息披
露义务，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项方面的监督作用，本
着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地披露公司相关信息，提升信息
披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。
（二）加强投资者关系管理，维护投资者合法权益
资者关系管理工作。通过定期组织投资者交流会、业绩说明会和投资者调研等活
动，加强与投资者的沟通和交流，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与
投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益特别是
中小投资者合法权益。
（三）加强人才团队建设，提升核心团队竞争力
才储备，尤其是研发及业务方面的高级人才，进一步健全薪酬考核体系，合理定
位各层级人力资源，发挥集团整体人力资源的最大效用，满足公司快速发展对于
人才的迫切需求，为公司的持续快速发展提供强大保障。
需要，推动公司稳健向好发展，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将
会继续提升规范运作和治理水平，切实做好信息披露工作。
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