证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-020
开普云信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司外
部董事张利国先生的书面辞职报告。张利国先生因个人职务原因不再适合担任公
司董事，因此申请辞职。张利国先生在公司仅担任董事，未担任其他职务，辞职后，
不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等规定，张利国先生辞任
不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张利国先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。公司董事
会对张利国先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事更换的议案》，公司董事会同意提名
王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提
交公司 2025 年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
王军先生，1974 年出生，清华大学，双学位，本科学历。2017 年 10 月至今，
任上海超越摩尔私募基金管理有限公司董事长，超越摩尔基金创始合伙人。2015 年
理及业务发展部副总经理等职务。
王军先生具备丰富的科技产业投资经验和基金管理经验。在科技投资方面，王
军先生在集成电路制造、封测、设备和材料等领域中，曾主导投资长江存储、中芯
国际、北方华创、中微公司、沪硅产业等一百余个项目。在基金管理方面，参与国
家集成电路产业投资基金设立，由王军先生管理的超越摩尔基金募资规模达数十
亿元。
王军先生未持有公司股份。王军先生不存在《公司法》《公司章程》及有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，
符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
