广东安达智能装备股份有限公司
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治
理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，
本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会
各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公
司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025
年度工作情况汇报如下：
一、公司 2025 年度经营情况
持“推动智能制造产业升级”的使命、积极采取应对措施。对外，公司在持续深
耕消费电子领域的同时积极拓展 AI 服务器、氢能源等新市场应用，并稳步推进
海外市场布局；对内，公司全面推进精细化管理，持续优化业务结构与资源配置，
为提升盈利水平筑牢基础。
报告期内，公司实现营业收入 69,836.35 万元，较上年同期减少 1.79%；实
现归属于母公司所有者的净利润-10,808.88 万元。
公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，
严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地召开董事会会议及专门委员会会议，推
进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。
二、董事会日常履职情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
《公司法》《公司章程》的要求。公司所有董事能够正常有序地开展工作，按时
参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从
公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及
经营管理的重大问题作出了重要决策。
（一）董事会会议召开情况
序号 时间 届次 审议议案
议案》
报告〉的议案》
第二届董
月 23 日 12. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
一次会议
议案》
职责情况报告〉的议案》
划〉的议案》
案》
制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》
第二届董
月 21 日 制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
二次会议
未归属的第二类限制性股票的议案》
程〉并办理工商变更登记的议案》
第二届董
月 27 日 5. 《关于〈2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
三次会议
度评估报告〉的议案》
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
未归属的第二类限制性股票的议案》
第二届董
月 15 日
四次会议
第二届董 1. 《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
月 30 日
五次会议 商变更登记的议案》
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
序号 时间 届次 审议议案
月 16 日 股东大会 5. 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
报规划〉的议案》
章程〉并办理工商变更登记的议案》
月 15 日 2.05《关联交易管理制度》
大会
公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案
都得到了落实。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会原由彭建华先生、赵明昕先生、刘勇先生三名
董事组成，其中独立董事彭建华先生担任召集人。2025 年 9 月，因公司治理结
构调整，刘勇先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员；经公司职工代表
大会选举及第二届董事会第十四次会议审议通过，由高芳女士担任第二届董事会
职工代表董事及董事会审计委员会委员。调整后，公司第二届董事会审计委员会
委员为彭建华先生、赵明昕先生和高芳女士，召集人为彭建华先生。
履行相关监督和核查职责，共召开了 4 次审计委员会会议，会议讨论并审核了以
下议案：
序号 时间 届次 审议议案
第二届董事会
月 28 日
八次会议
议案》
案》
第二届董事会 6. 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
月 21 日
九次会议 案》
告〉的议案》
监督职责情况报告〉的议案》
务的议案》
第二届董事会
月 25 日 案》
十次会议
第二届董事会
月 27 日
十一次会议
公司第二届董事会提名委员会由刘奕华先生、彭建华先生、刘飞先生三名董
事组成，其中刘奕华先生担任召集人。
关要求认真工作履职，对公司职工代表董事候选人资格进行了评估，共召开了 1
次提名委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：
序号 时间 届次 审议议案
月 15 日 委员会第四次会议 案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会由赵明昕先生、彭建华先生、刘飞先生
组成，其中赵明昕先生担任召集人。
关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，主要
审议公司 2024 年限制性股票激励计划、薪酬管理制度相关事宜。会议讨论并审
核了以下议案：
序号 时间 届次 审议议案
二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议
案》
第二届董事会薪
月 21 日 一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的
第四次会议
议案》
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
制度〉的议案》
第二届董事会薪 2. 《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第
月 25 日
第五次会议 案》
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
公司第二届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉良先生、刘奕华先生三名董
事组成，其中刘飞先生担任召集人。
规定积极开展相关工作，共召开了 4 次战略委员会会议，会议讨论并审核了以下
议案：
序号 时间 届次 审议议案
（四）独立董事履职情况
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等有关规定，勤勉、独立地履行职责，与公司非独立董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况；除此
之外，公司全体独立董事全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议
董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，为完善公司监督机制、
维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）投资者关系管理及信息披露情况
公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的
负责人，证券部为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。
公司依法履行信息披露义务，依据《投资者关系管理制度》的相关规定，合规开
展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。
董事会高度重视信息披露工作，2025 年度，公司自觉履行信息披露义务，
按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、
公平地发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地
保护投资者利益。
（六）合规培训
监局、交易所、保荐机构等举办的各类培训和学习活动，协助董事、高管持续强
化合规意识，提高履职能力。
（七）董事会薪酬情况
姓名 职务
前薪酬总额（万元）
刘飞 董事长 151.95
刘勇 董事（离任） 42.23
何玉良 董事 63.68
高芳 职工代表董事 9.64
张攀武 董事 74.67
刘奕华 独立董事 10.08
彭建华 独立董事 10.08
赵明昕 独立董事 10.08
合计 / 372.41
注：
前薪酬总额为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 15 日自公司获得的报酬。
司获得的税前薪酬总额为 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日自公司获得的报酬。
三、2026 年度董事会的主要工作安排
公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。公司董事会将密切关注
外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，继续秉持对全体股东负责
的原则，以更积极的姿态拓展市场版图；同时，公司将持续推进 MBP（Management
By Plan）管理方针，加大对各项费用的管控力度，努力提升公司的整体盈利能
力，助力公司实现精细化管理和高质量发展，争取实现全体股东和公司利益最大
化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象。
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