广东安达智能装备股份有限公司
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广东
安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工
作细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依法履
行职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将 2025 年度的工作情况汇报
如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会原由彭建华先生、赵明昕先生和刘勇先生三名
成员组成，其中彭建华先生、赵明昕先生为独立董事，审计委员会召集人由会计
专业人士彭建华先生担任。2025 年 9 月，因公司治理结构调整，刘勇先生不再
担任公司董事及董事会审计委员会委员；经公司职工代表大会选举及第二届董事
会第十四次会议审议通过，由高芳女士担任第二届董事会职工代表董事及董事会
审计委员会委员。调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为彭建华先生、赵
明昕先生和高芳女士，召集人为彭建华先生。
公司董事会审计委员会符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专
业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公
司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与
风险管理等方面发挥了重要作用。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自参加
了会议，会议召开的简要情况如下：
会议召开
序号 会议届次 审议的议案名称
时间
月 28 日 员会第八次会议 议案》
作总结的议案》
其摘要的议案》
案》
的议案》
月 21 日 员会第九次会议 案》
报告的议案》
况评估报告〉的议案》
《关于〈审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告〉的议案》
生品交易业务的议案》
月 25 日 员会第十次会议 及其摘要的议案》
月 27 日 员会第十一次会议
三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续
性，公司聘请符合《证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
前审议，评估了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和执业能力、诚
信记录和项目成员信息，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025
年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，
在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。在审计期间，审计委员会认
为天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职
业准则。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可
该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部
审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会委员认真审阅了公司的各期财务报告，就财务
报告的编制工作和重点事项与外部审计机构及公司有关部门进行了沟通，从专业
角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。董事会审计委员会
认为公司各期财务报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了
公司情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
制制度建设和执行，认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性
文件对于上市公司规范治理的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）监督募集资金管理情况
报告期内，公司董事会就募集资金存放与使用情况进行审议。董事会审计委
员会重点关注募集资金使用的合规性和合理性、募集资金账户管理情况等事项。
董事会审计委员会认为：公司对募集资金存放、管理和使用规范，不存在变相改
变募集资金用途的情况。
（六）审阅关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项进行了审查，认为公司与
关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的
原则，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东
利益的情形。
（七）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务
所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了各方的诉求意见
后，积极进行了相关协调工作，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守，尽
职尽责地履行了审计委员会的职责。
尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在
监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业
作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
特此报告。
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