中化装备科技（青岛）股份有限公司董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件
（以下简称“法律法规”）规定，并按照《公司章程》和
《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，2025 年度中
化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，
按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委
员会的 2025 年度履职情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
为进一步优化董事会审计委员会专业配置，公司于
议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，对审计委
员会委员进行调整，孙凌玉女士不再担任审计委员会委员，
由胡斌先生担任审计委员会委员。公司董事会审计委员会
委员由刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士调整为刘雪
娇女士、马战坤先生、胡斌先生，其中刘雪娇女士为主任
委员（召集人）。
公司于 2025 年 4 月 29 日分别召开了第八届董事会第十
七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并于 2025 年 6
月 18 日召开 2024 年年度股东会，决议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据法律法规、
《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，
积极履行职责。2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，召
开情况具体如下：
（一）2025 年 3 月 28 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十一次会议，本次会议与年审会计师
事务所进行了沟通，听取了审计部汇报新修订的 4 项制度，
审议通过了以下议案：
（二）2025 年 4 月 29 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了以下议案和
报告：
案》；
的议案》；
情况报告》；
计委员会履职情况报告》。
（三）2025 年 7 月 25 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十三次会议，本次会议听取了审计部
工作汇报，审议通过了以下议案：
成关联交易的议案》；
议案》；
议案》。
（四）2025 年 8 月 22 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了以下议案：
案》；
险持续评估报告的议案》。
（五）2025 年 10 月 24 日，公司审计委员会召开第八
届董事会审计委员会第十五次会议，本次会议听取了审计
部工作汇报，审议通过了以下议案：
（六）2025 年 12 月 8 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十六次会议，本次会议听取了审计部
汇报新修订的 1 项制度，审议通过了以下议案：
案》。
三、重点关注事项情况
董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性
进行了评估，并对其年度财务报告审计工作进行了监督评
价，与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法
及在审计中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度
及时完成审计工作。董事会审计委员会认为立信会计师事
务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵
守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，严谨、客
观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职
业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
报告期内，董事会审计委员会听取了审计部内部审计
工作汇报以及审计相关制度的修订情况，据此了解公司的
内部审计工作开展情况，并对公司的内部审计工作予以指
导。董事会审计委员会要求内部审计工作应当关注经营和
财务风险，协调审计资源，做好时间规划，稳步推进审计
项目的开展，同时做好内控评价发现的缺陷以及审计项目
发现问题的整改工作。董事会审计委员会未发现内部审计
工作存在重大问题的情况。
表、半年度财务会计报表、季度财务会计报表进行了认真
审议，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不
存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计
差错调整、重大估计变更、涉及重要会计判断的事项。
报告期内，董事会审计委员会发挥专业委员会作用，
对公司内控制度建设积极提出建议或意见。报告期内，公
司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内
部管理制度，股东会、董事会、监事会、经营层规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认
为公司内部控制规范体系设计恰当，在所有重大方面保持
了有效的内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和
非财务报告内部控制重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据法律法规，以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有
关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应
职责。
切关注公司定期报告、财务审计、内部控制运行、关联交
易等事项，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进
公司治理水平提升。
特此报告。
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