中化装备科技（青岛）股份有限公司
简称“公司”）迎难而上、转型突围的关键一年，也是党建
领航、聚力攻坚的实干之年。面对复杂严峻的外部环境和艰
巨繁重的改革发展任务，公司董事会坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届
历次全会以及中央经济工作会议精神，全面落实党中央、国
务院决策部署以及中国中化工作要求，以“昂扬精气神 奋进
新装备”的共识共为，锚定转型治亏工作任务，书写了逆势
奋进、蓄势跃升的崭新篇章。公司董事会充分发挥“定战略、
作决策、防风险”职能，积极有效地行使董事会职权，认真
贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，奋力开
创高质量发展新局面，现将 2025 年度公司董事会工作情况
汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
同期大幅减亏；公司 2025 年基本每股收益为-0.24 元，较去
年同期增加 4.20 元。公司 2025 年期末资产总额为 37.04 亿
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元，比 2024 年期末下降 1.96%；归属于上市公司股东净资产
为 15.53 亿元，比 2024 年期末下降 7.27%；期末资产负债率
为 58.08%，比 2024 年期末增加 2.40 个百分点。
二、董事会建设情况
（一）董事会成员情况
公司董事会由 9 人组成，其中，专职外部董事 2 人、独
立董事 3 人，董事会成员构成符合《公司法》等法律法规要
求。根据新《公司法》要求，设立职工董事一名。本年度董
事会成员变动 5 人，变动情况如下：
姓名 职务 变动情形 变更时间
王锋 专职外部董 离任 2025-6-12
事
龚莉莉 外部董事 离任 2025-6-12
胡斌 专职外部董 选举 2025-8-5
事
孙小涛 外部董事 选举 2025-8-5
李勇 董事 离任 2025-10-20
徐国庆 职工董事 选举 2025-10-21
孙小涛 外部董事 离任 2025-12-11
崔靖 专职外部董 选举 2025-12-30
事
孙凌玉 独立董事 离任 2025-12-30
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宫敬 独立董事 选举 2025-12-30
（二）董事会会议召开情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》规范运作，坚决执行股东会各项决议，全体董事
依法依规、勤勉尽责出席会议并行使职权。2025 年，公司共
召开 9 次董事会会议，审议通过定期报告、ESG 报告、取消
监事会并修订公司相关制度、董事提名、重大资产重组、续
聘审计机构等议案 66 项；召开年度股东会 1 次、临时股东
会 2 次，审议通过议案 24 项，所有议案均顺利表决通过，高
效完成年度各项决策事项，保障公司重大经营管理事项有序
推进。
（三）董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委
员会按照各自的实施细则开展工作，并就专业性事项进行研
究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
告、半年度及季度报告、资产减值、会计师事务所聘请等 20
项议案，重点把关财务信息真实性、内控有效性及资产安全，
履行财务监督核心职能。
资计划、资本支出、ESG 报告、发行股份购买资产并募集配
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套资金暨关联交易方案等 7 项议案，统筹公司战略规划、可
持续发展与重大资本运作事项。
专职外部董事胡斌、外部董事孙小涛、专职外部董事崔靖、
独立董事宫敬、总经理张驰的任职资格审查，完成专门委员
会成员调整，确保高管及董事选任合规专业。
人员薪酬、董事薪酬、高管 2024 年度绩效奖金、2021-2024
年度任期激励分配方案、经理层成员 2025 年度经营业绩考
核方案等 6 项议案，构建科学合理的薪酬激励与考核约束机
制。
风险持续评估报告、重大资产重组预案等 19 项议案，独立董
事独立发表意见，维护中小股东合法权益。
（四）外部董事（含独立董事，下同）履职情况
公司董事会高度重视外部董事履职保障工作，明确董事
会秘书为外部董事履职总协调人，董事会办公室为专职服务
部门，全方位支持外部董事开展调研、审议议案、行使职权，
及时响应履职需求。
报告期内，外部董事勤勉尽责，积极出席董事会及各专
门委员会会议，认真审阅议案材料、独立发表专业意见，在
重大资产重组等关键事项中发挥专业决策作用。全年赴下属
- 4 -
子企业天华院（兰州、南京）、中化橡机三家基地及拟注入
资产蓝星北化机等地实地调研 10 余次，形成 3 份专项调研
报告，从运营能力、产品技术、数字化建设、专利产权、专
业能力等维度为公司高质量发展提出建设性建议，切实维护
公司及全体股东利益。
报送纳入制度化管理，全年向外部董事报送生产经营资料、
政策研究报告等专项材料 24 份，保障外部董事信息知情权；
邀请外部董事列席生产经营会 11 次、战略研讨会 2 次，组织
现场调研 20 人次（覆盖 5 家子企业及总部）；建立会前沟通
机制，在定期报告、重大资产重组等重大事项前开展充分沟
通；建立外部董事履职台账及合理化建议跟踪落实台账，对
建议实行闭环管理。全年外部董事提出生产运营、市场营销、
公司治理、风险防范、人才建设及科研等方面合理化建议 34
项，全部办结完毕，其中 6 项建议已形成常态化工作机制，
持续赋能公司经营管理。
（五）公司治理改革，审计委员会承接监督职能
根据《公司法》要求，为精简治理结构、提升决策效率，
公司 2025 年推进监事会改革，将监事会及监事监督职责统
筹整合至董事会审计委员会，由审计委员会依法行使原监事
会相关监督职能，实现监督资源整合与效能提升。
结合监事会改革，公司全面梳理并修订《公司章程》
《审
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计委员会实施细则》等 20 余项制度，明确审计委员会监督职
责与权限，确保监督职能平稳过渡、有效落地。为保障审计
委员会专业高效运行，公司优化审计委员会成员结构，吸纳
专职外部董事进入委员会，强化监督独立性与专业性，助力
公司合规稳健发展。
（六）持续加强培训
为提升董事及高级管理人员履职能力与合规意识，公司
全年组织董事及高级管理人员参加专项培训 12 次，内容涵
盖《证券违法违规行为法律责任及典型案例》《上市公司信
息披露合规学习》等资本市场监管要求；同步组织习近平总
书记重要指示批示精神、国务院及证监会政策文件等专题学
习 18 项次，推动董事、高管精准把握政策导向、提升专业素
养与合规履职能力。
三、董事会重点工作情况
（一）坚持党的领导，筑牢高质量发展根基
公司始终坚持党建引领，将党的领导深度融入公司治理
各环节。全年组织党建及政策专题学习 6 次，重点学习习近
平总书记重要指示批示、党的二十届四中全会精神、“十五
五”规划等核心内容，推动董事及经理层成员深刻领会国家
战略部署，确保公司发展方向与国家政策要求高度一致，以
党建领航保障公司转型发展行稳致远。
（二）全面夯实公司制度体系
- 6 -
公司持续加强公司治理，不断完善治理机制和内部控制
制度，建立制度全生命周期管理机制，推动合规要求嵌入业
务流程。2025 年，公司对治理结构进行全面优化与规范化运
作，新制定了《董事长工作规则》《总法律顾问暨首席合规
官管理办法》《发展规划管理规定》《舆情管理制度》《董
事、高级管理人员离职管理办法》等一系列重要制度，各项
制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会及经
理层履职行权、规范运作提供了制度保障。
公司强化法律合规风险全链条管控，实现规章制度、经
济合同、重大决策法律审核全覆盖，针对重大资产重组、境
外资产处置、涉外贸易等重点领域开展风险排查与前瞻研判，
有效防范化解重大合规风险。深化业法融合，高效支撑重大
项目落地，妥善处置法律纠纷案件，以法治手段维护公司合
法权益、保障资产安全。健全涉外法治工作体系，加强境外
合规风险防控与公司治理提升国际化经营法治保障能力。开
展全员法治合规宣贯培训，培育全员合规文化，推动依法合
规经营理念落地生根，全面提升公司治理法治化水平。
（三）持续提升信息披露质量
公司董事会严格遵守证监会、上交所信息披露规定及
《公司章程》，切实履行信息披露义务，严把披露质量关，
提升公司运作透明度。2025 年，公司按时完成定期报告编制
与披露，全年披露临时公告 64 份、上网文件 159 份，信息披
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露真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司持续完善信息披露内控流程，规范公告编制、
审核、披露全环节管理，荣获上交所上市公司年度信息披露
评价 B 级，信息披露工作获得监管认可。
（四）持续加强投资者关系管理工作
公司致力于构建高效透明的投资者沟通桥梁，优化信息
披露形式，通过“一图读懂定期报告”“ESG 报告可视化解
读”等方式，实现信息披露通俗化、直观化，满足投资者全
方位了解公司经营的需求。
者网上集体接待日、6 次机构调研及北化机投资者开放日活
动，公司董事积极参与，围绕经营业绩、发展规划等核心内
容与投资者深入沟通。同时通过投资者专线、电子邮箱、上
证 e 互动平台等渠道及时回应投资者关切，构建主动型投资
者关系管理模式，增强投资者信心与认同。本年度董事会办
公室荣获中国上市公司协会颁发的“2025 年上市公司董事会
办公室最佳实践奖项”，实现了从 2024 优秀实践到 2025 最
佳实践的提升，体现了市场及协会对公司相关的工作的认可。
（五）系统构建 ESG 治理体系
略发展委员会更名为战略与可持续发展委员，负责研究和制
订公司的 ESG 发展战路与目标、重大议题、管理制度等，将
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环境、社会与治理(ESG)理念深度融入企业发展战略，积极响
应国家“双碳”目标，持续推动绿色低碳转型。通过体系化
建设与实践落地，公司 Wind ESG 评级从 BBB 跃升至 A 级，
先后荣获“金曙光 ESG 实践奖”“国新杯·ESG 金牛奖治理
二十强”及中国上市公司协会颁发的“2025 年上市公司可持
续发展优秀实践案例”等多项荣誉，ESG 治理水平与行业影
响力显著提升。
（六）开展市值管理，优化资本运作与业务布局
使用资金 983.6 万元。公司自 2019 年起连续 6 年以股份回购
方式履行替代分红承诺，累计回购金额近 5000 万元，切实回
报投资者、稳定公司市值。
置出，资产质量得到改善，主营业务聚焦化工装备与橡胶机
械，但仍面临主业单一、业绩增量不足、同业竞争未彻底解
决等问题。公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易完成后，公司将扩大主业市场规模、完善产品矩阵、优化
业务布局、拓展战略客户，巩固行业地位、提升核心竞争力，
全面增强盈利能力、可持续经营能力与抗周期风险能力，实
现资产质量与经营效益双提升。
（七）董事履行职责情况、绩效评价结果及薪酬情况
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员年度绩效考核，全程监督薪酬政策执行与考核流程，结合
年度经营目标、岗位职责及履职贡献，开展客观公正评价。
经考核，公司所有参评董事及高级管理人员绩效评价结果均
为称职。
薪酬管理方面，委员会严格依规审查董事及高管薪酬方
案，确保薪酬发放合规合理。董事、高级管理人员薪酬构成、
发放标准等详细信息，详见公司 2025 年年度报告相关披露
内容。
四、2026 年工作计划
（一）锚定国家战略，高质量完成“十五五”规划
治亏成果、迈向高质量发展的关键之年。公司致力于成为世
界一流的高端装备综合服务商为发展愿景，在“十五五”期
间，将围绕技术突破、模式创新、治理赋能“三力牵引”，
实现“高端化、智能化、绿色化、国际化、国产化、服务化”
的转型发展，重点实施化机业务突破瓶颈、橡机业务整合升
级、新能源业务跃迁发展、打造卓越运营总部等重点工作。
公司按照“盘活存量、做优增量、夯实基础、防范风险”的
工作思路，制定重点事项清单，做好“十五五”规划执行落
地。
（二）以科技创新激活新质生产力
董事会高度重视科技创新对公司高质量发展的战略支
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撑作用，统筹规划创新发展路径，切实履行战略决策与监督
职责。一是明确科技创新战略定位，聚焦核心业务领域关键
技术突破。二是统筹构建系统化创新体系，推动完善研发管
理制度，深化与科研院校、头部企业协同创新，提升自主研
发能力。三是强化创新成果转化，推进“产学研”融合平台
建设，加速技术成果向产品与效益转化。四是健全创新工作
监督评估机制，将研发进度、成果转化纳入经营考核，确保
创新资源高效利用、战略部署落地见效。
（三）深化董事会建设，提升治理效能与决策水平
以完善公司治理结构为核心，持续提升董事会规范化运
作水平。一是优化董事会成员结构，根据业务发展需要，有
序推进董事换届选举工作，增强董事会专业判断力与独立性。
二是持续完善议事规则与决策机制，明确重大事项审议标准
与流程，强化专门委员会专业支撑。三是加强董事履职能力
建设，制定年度培训计划，开展政策、监管、行业知识培训，
建立履职评价与薪酬挂钩机制，督促董事勤勉尽责。
（四）统筹推进重大资产重组，优化资产与业务结构
严格遵循《上市公司重大资产重组管理办法》等监管规
定，全力推进重大资产重组及募集配套资金后续工作。一是
对接上交所、证监会等监管机构，高效推进审核注册；二是
压实业绩承诺责任，将业绩对赌与预算、考核强挂钩，保障
国有资产保值增值；三是依托配套融资寻求战略投资者，优
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化财务结构、改善资产质量，履行解决同业竞争承诺，提升
资源配置效率。
（五）进一步完善卓越运营管理体系建设
根据 2025 年卓越运营管理成熟度自评结果，以卓越运
营体系 2.0 要求为导向，深化制度落地与采产销一体化建设，
全面提升经营效率。营销端，化工设备以量保利、加大高毛
利设备订单，橡机产品缩减低毛利订单；生产端，推进精益
生产、工艺优化、设备管理及数字化平台建设，压降生产成
本与制造费用；供应链端，强化招采合规、优化物料管理、
深化“两级集采”、完善供应商全生命周期管理，依托数字
化平台提升供应链效能；同时强化经营计划管控、业财融合，
持续开展提质增效、问题解决、案例分享等活动。
（六）完善风险防控体系筑牢发展安全防线
构建“事前预警、事中管控、事后复盘”全链条风险防
控体系，优化“董事会统筹、专门委员会专管、各部门协同
落实”的三级防控架构。进一步健全风险识别与评估机制，
更新完善风险清单，聚焦生产经营、财务风险、数据安全等
等重点领域动态监测。强化内部审计监督与防控效能评估，
压实各层级责任，全方位保障公司资产安全与股东权益，为
高质量发展筑牢安全底线。
当前证券监管新规不断完善，“十五五”政策引领方向
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明确。2026 年不仅是“十五五”的开局之年，也是公司巩固
转型治亏成果、迈向高质量发展的关键之年。公司董事会将
继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全
面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚守“定战略、
做决策、防风险”核心定位，全力打赢转型治亏决胜战，在
高质量发展的道路上蹄疾步稳、共赴新程，携手谱写公司做
强做优、跃阶而上的新篇章，为中国式现代化的宏伟蓝图添
上我们铿锵有力、奔涌向前的一笔!
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