山东新潮能源股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《山东新潮能源股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》
（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等相关规
定，作为公司董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下
报告：
一、审计委员会基本情况
报告期初，公司董事会审计委员会由吴羡女士、刘军先生、王滢女士组成，
由吴羡女士担任主任委员。因公司董事会换届选举，前述委员的任期于 2025 年
员会由陈小俊女士、解祥华先生、刘春林先生组成，陈小俊女士担任主任委员。
公司审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律、法规的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
（一）会议召开情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议
《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 议案全部通过
月 27 日
《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 议案全部通过
月 20 日
议案全部通过
月 17 日 函>》、《公司 2024 年审计工作总结暨 2025 年工作计划》
《注册会计师审计完成后与审计委员会沟通材料》、《2024 对《注册会计师
月4日 要》、
《2024 年度内部控制评价报告》、 《2024 年度财务决算 计委员会沟通材
报告》、《2024 年度利润分配预案》、
《2024 年度募集资金存 料》，全体委员
放与实际使用情况的专项报告》、《关于所属公司开展原油 发表否定意见
及天然气套期保值业务的议案》、《2025 年第一季度报告》、
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
责情况报告》、
度履职情况评估报告》、《董事会审计委员会关于无法表示
意见的审计报告的专项说明》、《董事会审计委员会关于无
法表示意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
《关于聘任公司财务总监的议案》 议案全部通过
月 29 日
《关于 2024 年度财务决算报告（修订）的议案》 、 《关于设
立内控审计部的议案》、《关于截至 2025 年 6 月 30 日止六 议案全部通过
月 29 日
个月期间中期财务报表的议案》
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 议案全部通过
月 15 日
议案全部通过
月 30 日 报表的议案》
（二）会议出席情况
吴羡女士、刘军先生、王滢女士在其任期内，均出席了应出席的 4 次审计委
员会会议。
陈小俊女士、解祥华先生、刘春林先生均出席了应出席的 4 次审计委员会会
议。
三、审计委员会工作履职情况
（一）审计委员会承继上市公司监事会职责
《关于取消监事会并进一步修订<公司章程>的议案》等议案，取消监事会并免去
监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权。
（二）审计委员会会议的召开、召集、表决程序等合法合规
报告期内，审计委员会召开了 8 次会议，从专业的角度，独立、客观地做出
判断，提出的意见或建议为董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依
据。
（三）检查公司财务报告，保证财务报表的真实性
报告期内，审计委员会对公司相应的年度、一季度、半年度和三季度财务报
告进行了审查。审计委员会在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审阅或
审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了
广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，
各期审查结果均以书面形式提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判
断依据。
（四）协调和监督审计机构履行职责
报告期内，审计委员会审阅了公司内外部审计年度工作计划，对内外部审计
安排和重点工作给予相关建议和协助。审计委员会通过定期召开例会及时了解内
外部审计工作的进展情况，并根据公司实际状况和管理需求调整审计计划，提出
工作建议，督促其全面有效履行职责。
（五）指导和检查公司内部控制工作
报告期内，审计委员会审查并通过了公司年度内部控制自我评价报告，对公
司内控工作做了持续关注和指导。在审计委员会指导下，公司结合风险评估结果
对高风险事项和下属单位开展重点检查，有力地保障和促进了公司各项业务持续
健康的发展，实现了内部控制体系的平稳运行。对于公司治理和内部控制方面已
经暴露出来的问题，在审计委员会的指导下，公司及时建章立制，从制度层面保
障了内控机制的有效运行。
华先生与公司 2025 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作
项目组成员、上市公司董事会秘书及财务总监等，一同前往美国休斯顿进行现场
调研履职并参与观摩年度审计工作。
（六）加强自身学习，努力提高履职能力
自任职以来，公司董事会审计委员会委员能够积极参加相关法律法规的培训
学习，通过认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步提高了董事会审计委员
会委员的履职能力，为公司规范发展发挥董事会审计委员会应有的作用。
章程》
《董事会审计委员会工作细则》等相关规定及相关法律法规的规定和要求，
认真履行自己的职责。
特此报告。
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