仙乐健康科技股份有限公司
守《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐
健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真
贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现
将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内经营情况回顾
这一愿景，继续深耕营养健康食品的 CDMO 领域（B 端市场），按照既定的战略
规划，积极落实 2025 年经营计划。报告期内，公司实现营业收入 42.63 亿元，
同比增长 1.24%；归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比下降 58.00%；
扣非后归属于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比下降 77.34%。主营业务中，
境内业务实现销售收入 17.15 亿元，同比增长 3.26%；境外业务实现销售收入 25.48
亿元，同比下降 0.09%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要由以下
因素导致：
下降，导致个人护理业务的运营成本上升；加之，2025 年下半年团队成员变动，
进一步加剧个人护理业务的经营难度，致使全年亏损增加，收入和毛利同比下降
较为明显，对公司净利润产生较大影响。
因个人护理业务并非公司主业，不能产生协同效应，为提升公司的整体盈利
能力和市场竞争力，聚焦营养健康食品解决方案主业，公司拟处置个人护理业务
板块，因此对截至 2025 年 12 月 31 日个人护理业务板块涉及的存货、长期待摊
费用、固定资产、使用权资产、无形资产等计提资产减值损失，合计人民币
该等事项对公司损益表的影响主要集中在 2025 年，随着个人护理业务板块
的处置完成，该等事项对于公司未来业绩的影响将得以消除，公司将更加聚焦于
营养健康食品解决方案主业。
略咨询项目，产生较高的一次性咨询费用。
研发及管理团队组建，市场调研等前期工作，前期投入费用较大，但短期内暂未
产生效益。随着业务的逐步落地，将有望在后续产生积极影响。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，
全年董事会共召开会议 11 次，具体如下：
序号 届次 召开日期 审议议案
励计划（草案）
》及其摘要的议案
励计划实施考核管理办法》的议案
第四届董 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
次会议 4、关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
目标并修订相关文件的议案
序号 届次 召开日期 审议议案
第四届董
次会议
告》的议案
报告》的议案
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案
第四届董
次会议
度的议案
度的议案
但尚未解除限售的限制性股票的议案
宜的议案
第四届董 2025 年 4 月 1、关于审议《2025 年第一季度报告》的议案
事会第九 22 日 2、关于修订《内部审计管理制度》的议案
序号 届次 召开日期 审议议案
次会议
第四届董
次会议
第四届董
一次会议
量、首次授予部分回购价格及数量的议案
第四届董
二次会议
第四届董 1、关于审议《2025 年半年度报告及摘要》的议案
三次会议 告》的议案
第四届董 1、关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部
四次会议 2、关于终止《中长期员工持股计划》的议案
第四届董
五次会议
第四届董 2、关于修订公司部分规章制度的议案
六次会议 4、关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度
的议案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，公司董事会根据
《公司法》、
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按
照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公
司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、
讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《仙
乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监
督和核查职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2025 年董事会审计
委员会共召开了 6 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议通过了
公司决算报告、定期报告、内部控制评价报告、内部审计、续聘年度审计机构、
修订公司规章制度、募集资金投资项目延期、为子公司提供担保等相关事项。
报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《仙
乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关
工作。2025 年董事会提名委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，
审议通过了聘任董事会秘书事项。
报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、
《仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规
定积极开展相关工作。2025 年董事会薪酬与考核委员会召开了 6 次会议，全体
委员均亲自出席了会议，审议通过了非独立董事及高级管理人员履职情况和年度
绩效、2025 年限制性股票激励计划及首次授予和预留授予，调整 2023 年限制性
股票激励计划公司层面业绩考核目标、回购价格及数量，调整 2025 年限制性股
票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量，回购注销 2023
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，调整及终止
《中长期员工持股计划》，副总经理、董事会秘书薪酬方案，修订公司规章制度
等相关事项。
报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《仙
乐健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关
工作。2025 年，公司未发生需提交董事会战略委员会审议的事项。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司
独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事
本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司了解公司运营、
研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项
均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
（五）投资者关系管理
接待投资者来公司调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通
和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
（六）信息披露和内幕信息管理
《内幕信息知情人管
理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告、临时公告及
其他应披露文件共计 186 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事
和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗
口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2025 年度的信息披露和内幕信
息管理工作。
作评价中获得最高等级 A 类评价。
三、2026 年度董事会重点工作
中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股
东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理
层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不
断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不
断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
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