东莞市达瑞电子股份有限公司
按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，
积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地
开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公
司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
板块发展，抢抓市场机遇、深耕核心领域、攻坚降本增效，在上一年度高基数的
基础上，实现经营业绩稳步增长，核心业务布局持续优化，为长期战略发展奠定
坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 318,772.06 万元，同比增长 24.24%；
归属于上市公司股东的净利润 28,215.41 万元，同比增长 16.72%；经营活动产生
的现金流量净额 25,780.49 万元，同比增长 145.76%，整体经营规模与盈利水平
保持稳定向好态势。
全球新能源汽车销量持续攀升，动力电池及储能电池市场需求持续向好，为
行业发展提供有力支撑。公司新能源结构与功能性组件业务紧抓行业发展机遇，
一方面紧密跟随战略客户的发展节奏，在既有老产品领域持续降低成本、提升品
质，进一步扩大市场份额；另一方面通过加强客户关系拓展、推进产品创新等途
径，不断拓展合作领域，达成新产品与新业务在老客户群体中的延伸；同时持续
推进新客户开拓策略，围绕新能源汽车领域的三电结构件头部客户群体进行业务
布局和资源调配，挖掘新的业务机遇。报告期内，公司新能源结构与功能性组件
业务核心客户项目量产爬坡与新品批量出货成效显著，规模效应逐步释放。报告
期内，新能源结构与功能性组件业务实现收入 138,120.59 万元，同比增长 57.39%，
收入规模与盈利能力同步提升，成长为公司业绩增长的重要引擎。
消费电子行业整体呈温和复苏态势，AI等新兴技术的加速渗透为行业注入新
动能。公司消费电子业务正处于巩固基本盘、促进新兴动能转化的关键期。报告
期内，公司持续深化大客户战略，紧密围绕海外和国内头部客户的需求场景与产
品，以“老客户新产品、老产品新客户”为拓展路径，依托“材料研发+产品工
艺+解决方案”的综合竞争优势，实现了核心客户项目导入量产，重点项目实现
新突破，客户份额整体持续提升，有效对冲了个别客户需求波动的影响，业务基
本盘更加稳固。报告期内，公司消费电子结构与功能性组件业务实现收入
蓄积动能。
消费电子发展重心由规模扩张逐步转向高端化升级与AI终端化创新，为紧抓
端侧AI硬件需求爆发的窗口期，公司通过战略并购维斯德（专注于碳纤维产品的
研发与生产），快速整合构建“玻纤－碳纤”全体系解决方案，打造轻量化材料
技术平台，研发创新型复合轻量化结构件，以核心材料和精密组件为切入点，匹
配高端消费电子及端侧AI行业头部客户需求。公司凭借技术优势转化、前瞻研发
储备及战略并购等多措并举，致力于发展成为端侧AI轻量化材料综合解决方案供
应商，深度融入端侧AI产业链，成为新兴终端背后的重要支撑力量，把握技术迭
代带来的市场机遇，未来增长空间有望全面打开。
二、2025 年度主要工作情况
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及
相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 议案内容
第三届董事会第 2025 年 2 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议
十八次会议 月 10 日 案》
《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目
第三届董事会第 2025 年 3 1 结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流
十九次会议 月 24 日
第三届董事会第 2025 年 4
二十次会议 月7日
《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉
的议案》
《关于〈2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案〉的议案》
《关于〈会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉
的议案》
第三届董事会第 2025 年 4
二十一次会议 月 23 日
《关于〈2024 年度衍生品投资情况的专项说明〉的
议案》
《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》
《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任
委员的议案》
第四届董事会第 2025 年 5 3.3 《聘任李俊峰先生为财务总监（财务负责人）》
一次会议 月 19 日 4 《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉
的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
第四届董事会第 2025 年 6 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制
二次会议 月 30 日 性股票激励计划有关事项的议案》
《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制
度〉的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制
度〉的议案》
第四届董事会第 2025 年 7 《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
三次会议 月 18 日 首次授予限制性股票的议案》
《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告〉的议案》
第四届董事会第 2025 年 8
四次会议 月 13 日 9 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议
案》
《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉
的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉
的议案》
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售
第四届董事会第 2025 年 10 期解除限售条件成就的议案》
五次会议 月 16 日 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个
归属期归属条件成就的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个
归属期归属条件成就的议案》
第四届董事会第 2025 年 11
六次会议 月 18 日
第四届董事会第 2025 年 12
七次会议 月 29 日 3
商变更登记的议案》
三、董事会对股东会决议的执行情况
大会、2025 年第二次临时股东大会、2024 年年度股东大会、2025 年第三次临时
股东会。公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及
授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。2025 年股东会召开情况如下：
序号 会议届次 会议时间 议案内容
月 26 日
会 2 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
月9日 超募资金永久补充流动资金的议案》
会
股东大会 月 19 日 2 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
《关于〈2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案〉的议案》
《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管
次临时股东会 月 17 日
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制
度〉的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉
的议案》
四、董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，董
事会提名委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，未
召开董事会战略委员会会议。
五、独立董事履职情况
据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运
作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的
专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的
作用。
六、2026 年度董事会重点工作
及发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外
部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大
化。
（一）积极推动公司战略目标落地，把握发展机遇
公司以“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”为主业，
持续发力“端侧AI”和“新能源”两大核心赛道，确立了“坚持大客户战略、构
建全链条卓越运营能力、保持可持续高质量发展”三大战略支柱。面对广阔的市
场空间，公司依托多年的行业资源沉淀及技术积累，强化“材料创新×工艺突破
×智造系统”三维能力矩阵，通过持续的技术创新和深耕市场，深化与客户的合
作、挖掘客户需求，丰富产品线、拓宽应用领域，追求极致成本效率，全力打造
卓越的运营能力，不断提升公司提供智能制造综合解决方案的能力，提高经营管
理效率，加强公司治理和优化运作机制，实现公司的可持续发展。
（二）持续提升规范运作和公司治理水平
公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董事、高级管理人
员的职责权限和法律责任，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会决议，
不断规范和完善公司董事会、股东会的运作及科学决策程序，继续加强管理人员
的专业水平和履职能力，积极组织、参加相关培训，增强合规意识、自律意识和
业务能力。根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，确
保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作
水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（三）规范信息披露，维护投资者利益
公司董事会将继续严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
制度的规定履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保
信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。
（四）加强投资者管理，促进投资者交流
董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好
沟通机制，积极与投资者沟通，通过在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的各类
公告、网上业绩说明会、投资者交流会、投资者调研活动、互动易平台、公司热
线电话等多种渠道，为投资者获取公司信息提供保障，帮助投资者了解公司核心
优势和投资价值，增强投资者对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定
的互动关系，依法维护投资者权益。
展望未来，公司将继续保持战略定力，聚焦大客户，积极发展主营业务，加
强新领域新业务拓展或布局，坚持创新驱动核心竞争力提升，持续为客户创造价
值，实现高质量发展。
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