永泰运化工物流股份有限公司
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东会、董事会等管理程序的规范与
落实。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
单位：元
项目 2025 年度/2025 年末 2024 年度/2024 年末 增减(%)
营业收入 5,785,578,314.08 3,899,221,052.08 48.38
归属于母公司的净
利润
归属于母公司的扣
除非经常性损益的 104,437,903.63 126,944,501.75 -17.73
净利润
经营活动产生的现
-1,221,666,547.35 -447,913,983.97 -172.75
金流量净额
基本每股收益 1.03 0.86 19.77
加权平均净资产收
益率
资产总额 5,444,850,397.39 3,826,905,955.70 42.28
归属于母公司的净
资产
报告期内，受跨境化工物流供应链服务操作箱量增长、供应链贸易服务业务尤
其是汽车贸易业务增长等因素影响，公司全年实现营业收入 5,785,578,314.08 元，同
比增长 48.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 106,853,276.40 元，比上年同期
增 长 21.73% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务一体化协同发展的业务格局，把握市场
机遇，全年经营业绩实现稳健增长，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
公司持续巩固在跨境化工物流领域的核心竞争优势与市场地位，通过对绍兴长
润、天津睿博龙等优质资产的整合与持续赋能，各业务板块间的协同效应进一步释
放，全球性服务网络运营效率得到提升；同时，公司采取更加积极主动的“走出去”
海外市场竞争策略，在迪拜设立子公司运营开展有关仓储、跨境化工物流供应链服
务业务，进一步拓展跨境化工物流供应链服务网络，提高公司全球服务能力和市场
竞争力。报告期内，跨境化工物流供应链服务实现收入 20.51 亿元，毛利率为 10.88%，
保持在稳定的水平。
公司结合国家出口结构的调整，充分发挥在跨境物流、出口业务、仓储服务等
方面的优势，护航“中国制造”出海，积极介入零公里二手汽车等高潜力品类，成
功开拓了一批优质的海外大客户。报告期内，供应链贸易服务业务实现快速发展，
实现收入 33.90 亿元，同比大幅增长 151.28%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理
体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东会等会议，公司全体董
事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，及
时研究和决策公司重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议召开情况
集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2025 年度
共召开了 11 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
授信额度及担保事项的议案》
第二届董事会第
二十九次会议
现金管理的议案》
第二届董事会第
三十次会议
第二届董事会第 议案》
三十一次会议 10、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
委员会履行监督职责情况报告的议案》
失的议案》
年度薪酬方案的议案》
第二届董事会第
三十二次会议
第二届董事会第 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
三十三次会议 2、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
第二届董事会第 3、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
三十四次会议 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
动损失的议案》
第二届董事会第
三十五次会议
第二届董事会第 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
三十六次会议 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
第三届董事会第
一次会议
第三届董事会第 2、《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
二次会议 3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
案》
第三届董事会第 5、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议
三次会议 有效期的议案》
定对象发行股票有关事宜有效期的议案》
登记的议案》
（二）股东会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 9 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并全部审议通过了相关议案，
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
临时股东大会
临时股东大会 授信额度及担保事项的议案》
临时股东大会
东大会 6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
年度薪酬方案的议案》
的议案》
临时股东大会
临时股东大会
临时股东大会
临时股东会 2、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
有效期的议案》
临时股东会
定对象发行股票有关事宜有效期的议案》
更登记的议案》
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独
立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，通过各专门委员会会议以及独立董事专门
会议积极开展工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知
识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，促进公司良性发展，
为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四
个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和《专门委员会议事规则》
的规定履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参
考。2025 年度，董事会专门委员会共召开会议 16 次，其中：审计委员会召开会议 9
次，战略委员会召开会议 3 次、提名委员会召开会议 3 次、薪酬与考核委员会召开
会议 1 次。
报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经
营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、利润分配、内部控制制度的完善及执
行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
报告期内，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势
进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与对外投资
项目实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供
科学依据。
报告期内，提名委员会根据相关规定，认真履行对董事及高级管理人员选聘工
作的监督与建议职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格、选聘程序及候选人
背景进行了审慎研究与评估，确保相关提名与聘任工作符合法律法规及《公司章程》
的要求。提名委员会有序推进公司董事会、高级管理人员换届工作，确保了换届过
程的平稳、规范与有序进行。
报告期内，薪酬与考核委员会结合公司规章制度，对公司董事及高级管理人员
的薪酬政策与考核体系进行了审慎评估。委员会结合公司经营状况、行业特点及个
人履职情况，对相关薪酬方案进行了研究与审议，确保薪酬体系的科学性、合理性
与激励有效性。
（五）公司信息披露及内幕信息管理
公司董事会一直高度重视信息披露工作。2025 年，公司董事会严格遵守信息披
露的有关规定，认真、忠实地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露
各类 定期报告和临时公告，指定《 证券时报》《 上海证券报》和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保投
资者及时了解公司重大事项、公平获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。
任监事及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格
履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买
卖公司股票的情形。
（六）投资者关系管理
平台、投资者专线电话、专用邮箱、举办业绩说明会等多种途径建立与投资者之间
的双向沟通渠道，加强与投资者之间的有效沟通和互动，同时也助力公司治理水平
不断提升；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积
极参与。公司将持续完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期稳定的良好
互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026 年工作展望
公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大
事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，
推动公司实现高质量发展。
董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东会各
项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发
挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事
会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策
效率。
公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度、
规范指引等，结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，提升董事、高级
管理人员的履职能力，进一步优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的
沟通决策机制，提高董事会的决策效率和工作质量，充分发挥公司独立董事、内部
审计部门的监督作用，确保公司规范高效运作，切实提升公司治理水平，促进公司
稳定、健康、持续的发展。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履
行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准
确、完整，在使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项
等重要信息的基础上，传递公司投资价值；进一步强化投资者关系管理工作，搭建
公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，促进公司与投资者之间长期、稳定
的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。
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