证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2026-008
上海联明机械股份有限公司
关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应
上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推
动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，上海联明机械股份有
限公司（以下简称“公司”）围绕自身发展战略，结合经营实际情况，制定 2026
年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第六届董事会第九次会议审
议通过，具体内容如下：
一、夯实主营业务，提升经营质量
的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流
方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。围绕
上述目标，公司将持续推进以下工作：
管控、推进精益管理、优化业务流程等系统性举措，有效降低运营成本，提升产
品与服务的综合竞争力，确保降本增效工作有效落实。
苏与结构性机遇，依托汽车零部件业务与供应链综合服务业务的协同优势，持续
深化市场布局，大力拓展新客户、新业务领域，提升客户粘性，力争实现客户数
量与业务质量的双突破。
势，对公司现有业务实施结构调整与资源优化配置，集中优势资源做强主业，全
面提升经营效益与资产运营效率。
二、加快发展新质生产力，提升核心竞争力
我国汽车产业已从规模扩张全面转向质量提升、创新驱动的高质量发展阶段，
汽车零部件作为上游核心基础，与整车产业深度协同、互促共进，是构建汽车产
业新质生产力的关键支撑。2025 年，我国新能源汽车产销双双超 1,600 万辆，国
内新车销量占比突破 50%，正式成为汽车市场主导力量，产业电动化转型进入成
熟期。公司现有车身零部件产品可兼容传统燃油与新能源车型，同时聚焦新能源
专用部件研发，已实现新能源水冷板产品量产落地。
公司将持续推进研发创新与数字化应用。在汽车零部件业务领域，积极响应
国家汽车产业高质量发展战略，持续研发投入。以新工艺、新产品为核心，着力
构建技术壁垒，提升产品核心竞争力。在供应链综合服务业务领域，紧跟信息化、
数字化、智慧化发展趋势，按照现代物流供应链发展要求，持续升级物流信息系
统，深化智慧物流改造，全面提升运营效率与综合服务能力。
同时，公司将充分依托资本市场平台，积极寻找具备协同效应的优质产业整
合标的。通过产业并购与资源协同，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强
公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。
三、坚持规范运作，完善公司治理
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，
结合公司实际情况，优化治理体系。报告期内，公司完成《上海联明机械股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）修订，经履行法定审议程序后取消监事
会设置、不再聘任监事，明确由董事会审计委员会依照《公司法》及《公司章程》
规定行使原监事会职权，顺利完成公司治理结构调整。同时，公司完成内控制度
修订工作，全年新制定制度 1 份、修订 24 份、废止 1 份。目前公司已形成权责
清晰、有效制衡、运转协调的法人治理结构，治理水平持续提升。
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
治理准则》等法律法规及监管要求，不断完善公司治理，严格规范运作，完善内
部控制建设，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，为公司高质量发
展夯实治理基础。
四、强化“关键少数”责任，提升履职能力
公司将持续向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”
传导监管政策、法规修订及监管案例动态，常态化推送合规信息。平时积极组织
相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等专项培训，持续强化合规履职意识，
提升履职专业能力，引导“关键少数”严守合规底线，压实履职责任担当。同时，
公司将持续为独立董事、董事会各专门委员会等依法履职提供完备工作保障，并
统筹安排独立董事赴异地子公司实地调研，使其全面知悉公司产业布局、经营管
理及业务运营情况，助力独立履职尽责。
此外，公司将持续优化薪酬考核体系，推动建立薪酬水平与市场行情、个人
履职能力、经营业绩贡献及企业长远发展相适配的激励机制，有效绑定董事、高
级管理人员与公司及全体股东的长期利益，充分调动管理层经营能动性，助力提
升上市公司内在价值。
五、牢固树立回报股东意识，提升投资者回报
公司始终践行“以投资者为本”的核心理念，高度重视投资者回报，在保障
生产经营稳定与可持续发展的前提下，积极通过现金分红切实回报广大投资者。
自 2014 年上市以来，公司已累计向全体股东派发现金红利 6.29 亿元（含税），
为公司上市募集资金总额（19,860.00 万元）的 316.73%，为股东创造了可观的回
报。
为积极响应新“国九条”相关要求，公司在符合条件的前提下增加分红频次、
提升投资者获得感，公司结合自身经营实际与长远发展规划，于 2025 年度实施
中期利润分配，向全体股东每股派发现金红利 0.38 元（含税），合计派发现金红
利 96,616,615.00 元（含税）。未来，公司将结合实际情况，积极增加分红频次，
优化分红节奏，合理提高分红率，以提升公司投资吸引力。
夯实公司投资价值，拟定 2025 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本为 254,254,250 股，以此计算合计拟派发现金红利
尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过后方可实施。
者回报机制。同时，公司在制定利润分配方案时，将综合考量行业发展趋势、公
司发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排及投资者合理
回报等多重因素，推行科学合理、稳定连续的利润分配政策，增强分红的稳定性、
持续性与可预期性，不断提升投资者回报能力，与全体投资者共享公司高质量发
展成果。
六、加强投资者沟通，传递公司投资价值
公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及
监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依法履行信息披露
义务，切实保障全体股东尤其是中小股东的知情权。
丰富投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升公司信息透明度。公司将常态化
召开业绩说明会，积极通过视频解读方式拆解定期报告，提升报告可读性，助力
广大投资者全面、深入掌握公司经营成果与财务状况。同时，持续深化投资者关
系管理工作，充分依托投资者热线电话、上证 e 互动、投资者邮箱、公司官方网
站等多元渠道，及时、精准回应投资者关注的问题，搭建高效畅通的沟通桥梁。
七、风险提示
公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前经营情况做出
的计划方案，本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对
投资者的实质承诺，方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的
影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
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