深圳市皇庭国际企业股份有限公司
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd.
第十一届董事会薪酬与考核委员会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应
出席 3 人，实际出席 3 人。会议由主任委员独立董事林熹先生召集。会议召集和召开
程序符合《公司法》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定。经与会委员认真
审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》》。
经审核：
司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，方案符合公司薪酬政策与实际情况。
同意将议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
。
经审核：
（1）公司非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
（2）独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准维持税前20万元/年，按月发
放。
因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员对本议案回避表
决，本议案直接提交董事会及股东大会审议。
三、审议通过《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期
解锁条件的限制性股票的议案》。
经审核，认为：控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司当期业绩水平未达到
业绩考核目标条件，本次回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期
解锁条件的 8,032,000 股（不含失去激励对象资格人员已获授但尚未解锁的限制性股
票）限制性股票符合公司实际情况，同意将议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》。
经审核，认为：公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中 4 人因离职失去
激励对象资格，故公司拟回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,598,400
股限制性股票符合公司实际情况。同意将议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意将议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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