证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-020
山东得利斯食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理
制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。为贯
彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据
相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订了《公司
章程》及部分治理制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体情
况如下：
一、《公司章程》修订情况
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足 5 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定的法定
…… 最低人数，或者少于公司章程所规定人数的 2/3
时；
……
第一百零九条 董事会由七名董事组成，设 第一百零九条 董事会由七名董事组成，设
董事长一人、副董事长一人、职工代表董事一人。 董事长一人、职工代表董事一人，可以设副董事
董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半 长一人。董事长及副董事长由董事会以全体董事
数选举产生。 的过半数选举产生。
二、修订、制定部分治理制度情况
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-020
是否提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变
更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案为准。修订后
的《公司章程》及相关制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予
以披露。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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