证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-023
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工
作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事
会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的
任职资格审查，董事会同意提名利虔先生、刘宇晶先生、张执交先生、罗桓先生、
陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名游
锦泉先生、李大韬先生、沈红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），其中沈红女士已取得独立董事资格证书，游锦泉先生、李大韬先生已
完成上海证券交易所独立董事履职学习培训。
公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公
司将于近期召开2025年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立
董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议
通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三
届董事会。公司第三届董事会董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起生
效，任期三年。
二、其他情况说明
公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的
三分之一。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存
在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候
选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独
立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独
立性的相关要求。为确保董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过
上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关
规定继续履行职责。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
董事会
非独立董事候选人简历
利虔先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
验员、项目经理、项目立项组组长；2005 年 6 月至 2014 年 6 月，任北京海泰天
正医药科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 6 月至 2009 年 2 月任北京柏雅
联合药物研究所有限公司 API 销售经理；2009 年 3 月投资创建北京阳光诺和药
物研究有限公司（以下简称“阳光诺和有限”），2009 年 3 月至 2011 年 9 月，任
阳光诺和有限执行董事、总经理；2011 年 9 月至 2016 年 3 月，任阳光诺和有限
董事、总经理；2016 年 3 月至 2016 年 7 月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；
任永安制药董事长；2021 年 11 月至 2025 年 3 月，任赣州朗颐投资中心（有限
合伙）执行事务合伙人；2020 年 3 月至今，任阳光诺和董事长；现兼任朗研生
命执行董事、东方妍美（成都）生物技术有限公司董事、海南朗研医药有限公司
董事、北京诺核动力医药科技有限公司董事长。
刘宇晶先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
经理、副总经理；2008 年 6 月至 2009 年 3 月，任北京海泰天正医药科技有限公
司副总经理、技术总监；2009 年 3 月参与投资创建阳光诺和有限，2009 年 3 月
至 2011 年 9 月，任阳光诺和有限监事；2011 年 9 月至 2016 年 3 月，任阳光诺
和有限董事；2014 年 4 月至 2014 年 6 月任江苏朗研生命科技控股有限公司经理
兼执行董事及法定代表人；2016 年 3 月至 2016 年 7 月，任阳光诺和有限监事；
董事、诺和晟泰执行董事、弘生医药执行董事、诺和必拓执行董事、诺和晟欣执
行董事、诺和晟鸿执行董事、先宁医药执行董事、广东隽华诺药业有限公司董事、
诺和动保董事长及经理、诺核动力董事、诺和瑞宠执行事务合伙人、诺和智肽董
事长及董事、上海益贝特董事、嘉兴益贝特经理及董事和财务负责人、北京阿尔
纳经理及董事和财务负责人。
张执交先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2003 年 9 月至 2005 年 10 月，任北京市科委新材料处职员；2005 年 10
月至 2007 年 9 月，任特恩斯新华信市场咨询（北京）有限公司研究经理；2007
年 10 月至 2013 年 3 月，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券部经理；2013
年 5 月至 2018 年 12 月，历任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事、董
事会秘书、副总裁；2020 年 12 月至 2021 年 9 月，任华郡投资集团有限公司董
事长助理；2021 年 10 月至 2024 年 8 月，任江苏朗研生命科技控股有限公司董
事长助理。2024 年 9 月至今，任阳光诺和董事、财务总监；现兼任杭州诺拉文
化创意有限公司董事。
罗桓先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任阳光诺和有限药物研发中心主管；2016 年
年 3 月，任阳光诺和有限商务信息中心副总经理；2020 年 3 月至今，任阳光诺
和副总经理；2024 年 12 月至今，任阳光诺和董事；现兼任北京诺和动保科技有
限公司董事、北京诺核动力医药科技有限公司监事、福州诺和环球动保科技有限
公司副总经理。
陈巧女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2006 年 7 月至 2011 年 1 月，任天津泰达科技投资股份有限公司投资部投
资经理；2012 年 2 月至 2015 年 9 月，任精晶药业股份有限公司监事；2012 年 4
月至 2020 年 7 月，任苏州玉森新药开发有限公司董事；2013 年 6 月至 2016 年 8
月，任北京民康佳业生物科技有限公司董事；2014 年 8 月至 2019 年 8 月任北京
大清生物技术股份有限公司监事；2014 年 4 月至 2019 年 12 月，任海南皇隆制
药股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2025 年 6 月，任北京华科泰生物技术股
份有限公司董事；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，任上海心玮医疗科技有限公司
董事；2020 年 7 月至 2020 年 12 月，任广州市恒诺康医药科技股份有限公司监
事；2022 年 10 月至 2026 年 1 月，任上海奥科达医药科技股份有限公司监事。
兼任霍尔果斯达到创业投资有限公司监事、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司
监事、华益泰康药业股份有限公司董事、广州正达创业投资合伙企业执行事务合
伙人委派代表、广州市恒诺康医药科技有限公司董事、立生医药（苏州）有限公
司董事、广东融泰医药有限公司董事、宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表、台州思达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人委派代表、青岛汇普直方创业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人委派代表、海南方达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、丽
水巧达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、丽水幸达创业
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、丽水同达创业投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、杭州珩达自有资金投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人、温州海阔必达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人委派代表；2020 年 3 月至今，任阳光诺和董事。
独立董事候选人简历
游锦泉先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
秘书资格证。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，任福州成煌汽车运输有限公司法务；
李大韬先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
年 10 月任中科普传媒知识经济杂志社编辑部主任；2008 年 5 月至 2013 年 10 月
任工银瑞信基金管理有限公司高级品牌经理；2014 年 4 月至今任北京蛋黄科技
有限公司创始人。
沈红女士，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
部门经理、副总经理、董事；2015 年 2 月至 2021 年 4 月，任南京华脉科技股份
有限公司独立董事，2019 年 3 月至 2024 年 5 月，任江苏七洲绿色化工股份有限
公司独立董事；2022 年 5 月至 2025 年 4 月，任江苏苏盐井神股份有限公司独立
董事；现兼任南京紫金投资集团有限责任公司董事、江苏句容农村商业银行股份
有限公司董事、南京南审希地会计师事务所有限公司董事长及主任会计师、南京
新农发展集团有限责任公司董事、南京市注册会计师协会副会长、江苏省注册会
计师协会常务理事、南京审计大学及河海大学及南京信息工程大学会计专业学位
硕士研究生校外实践指导老师；2025 年 4 月至今，任阳光诺和独立董事。
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