证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-031
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）
于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于制定
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制
度>的议案》《关于修订公司内部部分管理制度的议案》等议案。现将有关情况
公告如下：
为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司修订、新增部分内部治理制度，
具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 提交股东会审议
董事、高级管理人员薪酬管理制
度
年报信息披露重大差错责任追
究制度
上述制度中，《独立董事专门会议制度》《内部审计制度》《年报信息披露
重大差错责任追究制度》已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过并生
效；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第二届董事会薪酬与考核委
员会第八次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过，
《募集资金管理办法》
已经公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第二十
九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。具体制度
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
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