证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2026-014
南京港股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的
第八届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订
<公司章程>的议案》。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划2025年度业绩未达到第三个解
除限售期的公司层面业绩考核目标，第三个解锁期解锁条件未成就，同时，
决定对55名激励对象已获授但尚未解除限售的1,871,540股限制性股票进
行回购注销。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由
至486,075,445元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，
具体修改的内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 487,946,985 第六条 公司注册资本为人民币 486,075,445
元。 元。
第二十二条 2001 年 9 月，经国家经济贸易 第二十二条 2001 年 9 月，经国家经济贸易
港务管理局作为主发起人，联合南京长江油 港务管理局作为主发起人，联合南京长江油
运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团 运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团
九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油 九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油
化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式 化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式
设立了本公司，股份总数为 11517 万股。 设立了本公司，股份总数为 11517 万股。
准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的 准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的
股份总数为 15367 万股。 股份总数为 15367 万股。
通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公 通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公
司的股份总数为 245,872,000 股。 司的股份总数为 245,872,000 股。
准，公司发行股份购买资产并募集配套资金 准，公司发行股份购买资产并募集配套资金
非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数 非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数
为 372,282,154 股。 为 372,282,154 股。
通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案 通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案
后，公司的股份总数为 483,966,800 股。 后，公司的股份总数为 483,966,800 股。
理委员会批准，公司向符合条件的激励对象 理委员会批准，公司向符合条件的激励对象
首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的 首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的
股份总数为 491,178,800 股。 股份总数为 491,178,800 股。
尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行 尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行
回购注销，回购注销完成后，公司股份总数 回购注销，回购注销完成后，公司股份总数
为 490,234,690 股。 为 490,234,690 股。
象预留授予 46 万股限制性股票，公司股份总 象预留授予 46 万股限制性股票，公司股份总
数为 490,694,690 股。 数为 490,694,690 股。
尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进行 尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进行
回购注销，回购注销完成后，公司股份总数 回购注销，回购注销完成后，公司股份总数
为 489,908,265 股。 为 489,908,265 股。
尚未解除限售的 1,961,280 股限制性股票进行 尚未解除限售的 1,961,280 股限制性股票进行
回购注销，回购注销完成后，公司股份总数 回购注销，回购注销完成后，公司股份总数
为 487,946,985 股。 为 487,946,985 股。
尚未解除限售的 1,871,540 股限制性股票进
行回购注销，回购注销完成后，公司股份总
数为 486,075,445 股。
第二十四条 公司已发行的股份数为 第二十四条 公司已发行的股份数为
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
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