证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-082
上海通领汽车科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司于 2026 年 4 月 21 日召开了董事会，审议通过《关于提请召开上海通
领汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920187 通领科技 2026 年 5 月 8 日
公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所见证律师
（七）会议地点
上海浦东新区康新公路 2388 号公司高管会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
审议《关于 2025 年度独立董事述
职报告的议案》
审议《关于公司 2025 年度权益分
派预案的议案》
审议《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的
议案》
审议《关于 2025 年年度审计报告
及财务报表的议案》
审议《关于公司非经营性资金占
项审计说明》
审议《关于 2025 年度董事会工作
报告的议案》
审议《关于 2025 年年度报告及摘
要的议案》
审议《关于 2025 年年度财务决算
报告的议案》
审议《关于 2026 年年度财务预算
报告的议案》
审议《关于变更公司注册资本暨
修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公
司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（3）需回避表决股东为（项
春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）、沈岩州、陈梅红、王洲、张娜、
徐进、郑跃、郑锡平、沈岩翔、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、潘
玉清、朱珍朋、陈永秀、项春光、林建光、张丽芬、项小兰、钟晓群）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理
人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须
持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，
代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。
（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8:00--12:00
（三）登记地点：上海市浦东新区康新公路 2388 号公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：彭建平、彭成英
联系电话：021-50888999
联系地址：上海浦东新区康新公路 2388 号
（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理
五、备查文件
《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会
议决议》
《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会
议决议》
《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四
次会议决议》
上海通领汽车科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
上海通领汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案
审议《关于 2025 年度独立董事述职报告
的议案》
审议《关于公司 2025 年度权益分派预案
的议案》
审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
审议《关于 2025 年年度审计报告及财务
报表的议案》
审议《关于公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审计说明》
审议《关于 2025 年度董事会工作报告的
议案》
案》
审议《关于 2025 年年度财务决算报告的
议案》
审议《关于 2026 年年度财务预算报告的
议案》
审议《关于变更公司注册资本暨修订<公
司章程>的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
