证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2026-017
浙江联盛化学股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日
召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，不能
亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有
资金进行委托理财的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保额度预
计的议案》
《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
除议案 5 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其余议案已经公司第四届董事会
第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会
议所有议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过。
公司在任及离任独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在本次年度股东会上进行述职。董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬
方案情况。
三、会议登记等事项
现场登记地点：浙江联盛化学股份有限公司四楼会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道 9
号公司证券部，邮编：317016，传真号码：0576-85589838。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印
件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 3），
信函或传真须在 2026 年 5 月 13 日 16:00 前送达或传真到公司，以便确认登记（注明“股
东会”字样）；公司不接受电话登记。
供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）于会前半小时到场办理登记
手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
联系人：周正英
联系电话：0576-88313288
联系传真：0576-85589838
邮箱：lshx@realsunchem.com
联系地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道 9 号公司证券部
邮政编码：317016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
浙江联盛化学股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江联盛化学股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江联盛化学股份有限公
司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进
行委托理财的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保额度预计的议
案》
《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江联盛化学股份有限公司
参会股东登记表
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致，而造成本人（或单位）不能参加本次
股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
不接受电话登记；
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