证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-027
星宸科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时
股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东
会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
以上议案中，议案1.00-3.00相关关联股东应回避表决（关联股东不可以接
受其他股东委托投票）；议案1.00-3.00为特别表决事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中
小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
三、会议登记等事项
会办公室
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身
份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委
托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记，
股东请填写附件《股东参会登记表》（附件三），邮件、信函或传真于2026年5
月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
（1）现场会议联系方式：
联系人：董事会办公室
电话：0592-2510108
传真：0592-2088025
邮箱：ir@sigmastar.com.cn
地址：厦门市同安区后詹路1号16层
（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
星宸科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
宸投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
星宸科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星宸科技股份
有限公司于2026年5月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理
的议案》
注：1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，
不打表示弃权。
东时由委托人签字。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
星宸科技股份有限公司
股东参会登记表
本人/本单位兹登记参加星宸科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。
个人股东姓名/法人股东名称
身份证件号/统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量（股）
是否委托出席
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编号
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
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