证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2026-017
浙江我武生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
决议，公司定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。本
次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（其中，议
案 4、议案 5、议案 6、议案 7 相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委
托对相应议案进行投票）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于确认董事长胡赓熙先生 2025 年度薪酬及拟定
《关于确认董事兼任副总经理张露女士、毕自强先
生 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于拟定独立董事李保界先生和 ZHANG FEIDA
（张飞达）先生 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于拟定职工代表董事季龙先生 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金
分红方案的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具体
内容详见 2026 年 4 月 24 日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披
露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》及其他相关议案同名公告。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
（2）议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接
受其他股东委托对相应议案进行投票。
（3）公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附
件二），以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
须在 2026 年 5 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会办公室。
函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会登记”字样。
到会场办理现场登记确认手续。
联系人：刘倩
联系电话：021-64852611、0572-8350682
联系传真：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
附件一：授权委托书
浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
对本次股东会的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于确认董事长胡赓熙先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于确认董事兼任副总经理张露女士、毕自强先生 2025 年度
议案》
《关于拟定独立董事李保界先生和 ZHANG FEIDA（张飞达）先
生 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的
议案》
附件二：股东参会登记表
浙江我武生物科技股份有限公司
身份证或
股东姓名/名称 统一社会信用
代码：
股份类别 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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