证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-023
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东会
议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（下午）14:40
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日
（上午）
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026 年 5 月 22 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案 备注
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票议案
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电
话登记。
本次股权登记日的次日至会议召开日（2026 年 5 月 28 日）上午
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4 楼 408 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相
关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
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事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
月 27 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
答。
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4 楼 408 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第八届董事会第二十四次会议决议
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
询投票”。
或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午）15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会并行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会具体
审议事项的委托投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于确认董事2025年度薪酬及
关于修订公司《董事、高级
议案
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件、股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证号或统一社会信用代码）：
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委托人股东账号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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甘肃工程咨询集团股份有限公司
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于确认董事2025年度薪酬及
关于修订公司《董事、高级
议案
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本表决票经有效登记后，需同时提供股东个人或受托人的授权委
托书、个人身份证复印件、股东卡复印件，方可有效。
签字：
年 月 日
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