证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2026-018
深圳科瑞技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于 2026 年度公司申请综合授信额度及为子公司提
供授信担保的议案
上述议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：
的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会对在任独立董事独立性情况进行
评 估 并 出 具 了 专 项 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券
账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人
身份证进行登记。
（二）登记办法
请进行电话确认。）
董事会办公室。
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办
公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
（1）本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理
参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳科瑞技术股份有限公司
公司2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳科瑞技术股份有限公
司于 2026 年 05 月 15 日召开的公司 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2026 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供
授信担保的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
