证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-015
冰山冷热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2026 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
本次股东会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授
信额度及贷款额度的报告
√作为投票对象
的子议案数（3）
预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公
司 2026 年度预计发生的日常关联交易
预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制
的公司 2026 年度预计发生的日常关联交易
预计公司与其他关联方 2026 年度预计发生的日常关
联交易
关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报
告
以上提案中，提案 4 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
本次股东会，不采取累积投票制。
本次股东会上将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
提案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届九
次董事会议决议公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股
东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，
以及委托代理人本人身份证件。
（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
（4）登记时间：2026 年 5 月 16 日起至 5 月 21 日现场会议召开时主持人宣布停止会
议登记止。
（5）登记地点：公司证券法规部。
电话：（86-411）87968822
传真：（86-411）87968125
联系人：杜宇
地址：大连经济技术开发区辽河东路 106 号 冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
邮编：116630
现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
冰山冷热科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
冰山冷热科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席冰山冷热科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授信额度及
贷款额度的报告
预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2026
年度预计发生的日常关联交易
预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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