证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-052
光力科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 05 月 14 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件 2)。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举赵彤宇先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举胡延艳女士为公司第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举赵薇女士为公司第六届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举刘建伟先生为公司第六届董事
会独立董事的议案》
《关于选举王建新先生为公司第六届董事
会独立董事的议案》
《关于选举袁德铸先生为公司第六届董事
会独立董事的议案》
资讯网的相关公告。
潮资讯网上的相关公告。
联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
以上通过方为有效。
行表决。
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可在登记日截止前采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函或邮件请在 2026 年 05 月 18 日 17:00
前送达公司证券事务部方为有效登记，登记邮件发送后请电话确认。来信请寄：郑州航空港经济综合实
验区黄海路 12 号证券事务部，邮编 451162（信封请注明“2025 年度股东会”字样）；
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自
然人股东须签字）均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
②本次股东会请恕公司不接受电话方式登记。
联系人：关平丽
电话：0371-67853916
电子邮箱：zhengquanbu@gltech.cn
地址：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号证券事务部
邮编：451162
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
光力科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席光力科技股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届选举暨提
人的议案》
《关于选举赵彤宇先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举胡延艳女士为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提
的议案》
《关于选举刘建伟先生为公司第
六届董事会独立董事的议案》
《关于选举王建新先生为公司第
六届董事会独立董事的议案》
《关于选举袁德铸先生为公司第
六届董事会独立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
光力科技股份有限公司
股东参会登记表
年 月 日
个人股东姓名/法人股
东姓名
个人股东身份证号/法 法人股东法定代表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
公司，不接受电话登记。
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