证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-020
江龙船艇科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2026年5月18日召开公
司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票日期和时间：2026年5月18日。其中：①通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
的议案》
√作为投票对
数：（2）
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划
的议案》
累积投票提案（提案 16、17 为等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （4）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案
为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过。
两名以上董事时，应当实行累积投票制。采取累积投票方式选举董事的，独立董
事和非独立董事的表决应当分别进行。因此上述第 16、17 项提案应当实行累积
投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人。（股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中第 17 项提案为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。）
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
股东会作出说明。
三、会议登记事项
办公室；
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会
股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）
办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单
位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。传真请发至：0760-87953500-808，传真
在 2026 年 5 月 11 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：中山市神湾镇
桂竹路 1 号江龙船艇科技园研发楼 6 楼董事会办公室。董事会办公室邮编 528462
（信封请注明“股东会”字样）。来信请确保在 2026 年 5 月 11 日 17:30 前送达公
司董事会办公室。不接受电话登记。
联系人：胡月琴
联系电话：0760-87926618
联系传真：0760-87953500-808
联系邮箱：dshbgs@jianglong.cn（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园研发楼 6 楼董事会办公
室
邮政编码：528462
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 16，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 17，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
江龙船艇科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江龙船艇科技股份有限公
司 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会，代表本人对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 投票指示
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
√作为投票对
数：（2）
累积投票提案（提案 16、17 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （4）人
候选人的议案》 （3）人
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东会结束。
附注：
代表人需签字。
附件三：
江龙船艇科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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