证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-023
上海罗曼科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.8288
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司
章程》的相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东会。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,860,600 99.9873 4,200 0.0085 2,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,860,400 99.9869 2,500 0.0051 3,900 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,858,700 99.9834 4,200 0.0085 3,900 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,837,500 99.9400 24,600 0.0503 4,700 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,858,100 99.9821 4,000 0.0081 4,700 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,895,050 99.7715 8,800 0.1489 4,700 0.0796
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,856,900 99.9797 4,200 0.0085 5,700 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,857,900 99.9817 4,200 0.0085 4,700 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,857,900 99.9817 4,200 0.0085 4,700 0.0098
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
人王建成
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配及资
本公积金转增
股本方案的议
案
师事务所的议
案
申请银行授信
额度的议案
及 2026 年度薪
酬方案的议案
会授权董事会
办理以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案
和高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
（ 2026-2028
年）股东分红回
报规划
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有表决权 2/3 以上通过。
海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均对议案 6 回避表决，其所持有的
股份不计入该议案的有表决权的股份总额。
员 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：沈若萱 刘珊珊
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市
公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格
和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有
效。
特此公告。
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