证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-023
浙江亿利达风机股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议决定于 2026 年 5 月 14 日下午 14：
会（以下简称“本次股东会”），本次股东会将采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
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公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第
五届董事会第十六次会议审议通过，
具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登
于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述提案 7 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
传真形式登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
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（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复
印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效
身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
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会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“亿利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务
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股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件二：
浙江亿利达风机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿利达风机股份
有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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