证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2026-021
山东美晨科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预
计的议案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
过；以上议案无累积投票议案，无需逐项表决、分类表决的议案。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以
便登记确认。传真在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券事务部。
来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技集团股份有限公司证券事务部，电
话：0536-6151511，邮编：262200（信封请注明“股东会”字样）。
联系人：张云霞
联系电话：0536—6151511
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
邮编：262200
件于会前半小时到会场办理登记手续；本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东美晨科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东美晨科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东美晨科技集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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