证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-045
香农芯创科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日
年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，该
股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026
年中期进行利润分配的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于授权公司管理层处置对外投资的议
案》
√ 作为投票对象的子
议案数：5
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。议案 8.00 为特别决议事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除此以外，其他议案为普通决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 3.00、11.00 涉及关
联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事徐平先生、沙风先生及姜宏青女士将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，
述职报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报
告》。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还
需持有授权委托书和出席人身份证。
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、
电子邮件应在 2026 年 5 月 27 日 17:00 前送达公司证券部，来信请注明“股东会”字样。
电话：0563-4186119
传真：0563-4186119
电子邮箱：ir@shannonxsemi.com
邮政编码：518000
通讯地址:深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼。
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
香农芯创科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）（证件号码： ）代表本人（或本单位）
出席香农芯创科技股份有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并于本次股东会按照
下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权
的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期
进行利润分配的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自上述会议召开起至会议结束止
注：1、委托人请在非累积投票提案等选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
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