证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2026-011
重庆溯联塑胶股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案 √
非累积投票提案 √
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
非累积投票提案 √
《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
非累积投票提案 √
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
（1）议案 3.00、8.00、9.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）议案 6.00、7.00、8.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进
行投票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（4）公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
的，请进行电话确认）。
签收时间为准）。
办公室。
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的有效持股凭证、营
业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具盖
章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、有效持股凭证；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权委托书、委
托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开
户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委
托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东会”字样，登记的截止
时间为 2026 年 5 月 21 日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方
式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权
委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系地址：重庆市两江新区海尔路 899 号
联系人：韩啸、易均平
电话：023-67551991
传真：023-67551991
邮编：400026
电子邮箱：slzqb@cqslsj.com
提案书面提交给公司董事会。
场办理登记手续。公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
重庆溯联塑胶股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
联投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
重庆溯联塑胶股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆溯联塑胶股份有
限公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
《关 于确认董 事和高级 管理人 员 2025 年度 薪酬及拟 定
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
重庆溯联塑胶股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/营业执
照号码
代理人姓名
代理人身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是
是否本人参会 股东/代理人签字
否
附注：
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
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