股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2026-016
佛山市南华仪器股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议决定于 2026 年 5 月 14 日 14:30 召开公司 2025 年度股东会(下称“本次股东
会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开的日期和时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票的日期和时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员，董事候选人；
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪酬（津
贴）方案的议案
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 应选人
案 数3人
应选人
数2人
上述提案经公司2026年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通
过，具体内容请详见2026年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
上述议案1.00-7.00均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的过半数通过。议案6为关联交易事项，关联人将在
股东会对该议案投票表决时予以回避，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案8.00-9.00需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，
股东会方可进行表决。
上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份或其他能够表明其身份的
有效证件或证明办理登记。代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式
见附件 3）办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件办理登记。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5
月 11 日下午 16:30 前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来
信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司
董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2025 年度股东会”字样）。
联系人：伍颂颖
联系电话：0757-86718362
传真：0757-86718963
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有
限公司董事会办公室
邮编：528251
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票，具体如下表
所示：
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举
票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
佛山市南华仪器股份有限公司
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
股东账户卡复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请附上营业执照复印件、股东
账户卡、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（如非法定
代表人出席）。
接受电话登记。
附件3：
佛山市南华仪器股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市
南华仪器股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项
议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列
提案 打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏
目可
以投
票
非累积投票
关于 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪
酬（津贴）方案的议案
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案
注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，三者
中只能选其一，多选或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，其他符号的视同弃权统计。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证号码/营业执照号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止。
首页
微信公众号
证券之星APP
