证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-018
广东广康生化科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的
股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的
议案》
《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
议通过，具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 12 日
下午 17:30 前送达或邮件至公司指定邮箱），不接受电话登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。
广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）证券事务部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
联系人：许晓霞、林阳涵
电话：020-38319242
邮箱：ir@greatchem.com.cn
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东广康生化科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东广康生化科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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