证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2026-023
天阳宏业科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的
第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议
案》，公司决定于2026年5月14日召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开公司2025年年度股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 14 日
具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
（1）凡 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投票提案 √
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度拟不进行利润
分配的议案》
《关于拟续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
关事宜的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及制
度文件。
权的三分之二以上通过。
并及时披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理
出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东
授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年5月11日（含）
前送达至公司证券部，并进行电话确认；
（6）本次股东会不接受电话登记。
联系人：李莹
联系电话：010-57076008
传真：010-50955905
邮箱：ir@tansun.com.cn
邮编：100102
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
天阳宏业科技股份有限公司：
本人（本公司） （证券账号 ），
持有天阳宏业科技股份有限公司________ （数量）股 （性质）股，
兹委托 先生（女士）身份证号： 出席天
阳宏业科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并依照下列指示对股东会所列议
案进行投票。
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
√
案
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度拟不进行利润
分配的议案》
《关于拟续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以
宜的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
投票说明：
之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；对于累积投票提
案，请填写同意票数。
签名并加盖法人单位公章。
附件3：
天阳宏业科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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